证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2020-063
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
关于 2020 年非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 4 月 1
日、2020 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第八次会议、2019
年度股东大会，于 2020 年 6 月23 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次
会议，审议通过了公司 2020年非公开发行股票相关事项。
2020 年 10 月 30 日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于调减公司 2020 年非公开发行股票募集资金总额的议案》、《关于修改公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
公司声明 公司声明 更新本次非公开发行已履行决
策程序、尚待履行审批程序
更新本次非公开发行已履行决
特别提示 特别提示 策程序、尚待履行审批程序；
修订本次非公开发行募集资金
总额上限
释义 释义 修订本预案所指含义
三、本次非公开发行方案概 修订本次非公开发行募集资金
要 总额上限及部分募集资金投资
第一章 本次非公开发行股 项目拟使用募集资金金额
票方案概要 五、本次发行是否导致公司 修订发行前后公司股东持股情
控制权发生变化 况
六、本次发行方案尚需呈报 更新本次发行方案已取得的批
批准的程序 准及尚需呈报批准的程序
第二章 董事会关于本次募 修订本次非公开发行募集资金
集资金使用的可行性分析 一、本次募集资金运用概况 总额上限及部分募集资金投资
项目拟使用募集资金金额
二、本次募集资金投资项目 更新项目涉及的审批、备案事
的可行性分析 项；修订部分募集资金投资项
目拟使用募集资金投入金额
一、本次发行后公司资产与
业务整合计划，公司章程、 修订本次发行对股东结构的影
第三章 董事会关于本次发 股东结构、高级管理人员结 响
行对公司影响的讨论与分析 构、业务结构的变动情况
五、本次发行对公司负债结 修订发行前公司资产负债率数
构的影响 据
第六章 关于本次非公开发 一、本次非公开发行摊薄即 修订本次非公开发行募集资金
行股票摊薄即期回报的风 期回报对公司主要财务指标 总额上限及其对公司主要财务
险提示及采取措施 的影响 指标的影响
修 订后的 非公开 发行股票 预案具 体内容 详见公 司同日 刊登于巨 潮资讯 网
（(http://www.cninfo.com.cn）上的《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月三十日
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