江苏南方轴承股份有限公司
证券代码：002553 证券简称：南方轴承 公告编号：2021-036
江苏南方轴承股份有限公司
第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月2日通过电 子邮件、电话、短信等方式，向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第十三次 （临时）会议的通知。
2、本次会议于2021年11月5日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中：董事许维南先生、独立 董事陈文化先生、陈议先生、刘雪琴女士通过通讯方式参加会议。
4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于减持公司所持其他上市 公司股份的议案》；
董事会全体成员同意授权公司管理层以集中竞价交易、大宗交易或其他合法方 式择机减持公司所持有的江苏泛亚微透科技股份有限公司（证券代码：688386，以
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下简称“泛亚微透”）9,000,030股股份，占其当前总股本的12.86%。
公司独立董事陈文化先生、陈议先生、刘雪琴女士对此发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于减持公司所持其他上市公司股份的公告》（公告编号：2021-037）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第二次
临时股东大会》的议案。
公司将于 2021 年 11 月 22 日下午 2：00 时在公司三楼会议室，以现场投票与网
络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。详细内容请见公司同日刊登
于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券报》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方轴承股份有限公司关于召开 2021年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-038）。
三、备查文件
公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议。
特此公告。
江苏南方轴承股份有限公司
董事会
二○二一年十一月五日
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