002552 深市 宝鼎科技

证券代码：002552          证券简称：宝鼎科技          公告编号：2022-085
                        宝鼎科技股份有限公司

                    第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第一次
会议于 2022 年 11 月 15 日下午 17:30 在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议的会议通知已于 2022 年 11 月 12 日以专人、邮件和电话方式送达全
体监事。会议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举王晓杰先生为第五届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止(王晓杰先生的简历附后)。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、第五届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                                  宝鼎科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                      2022 年 11 月 16 日
附件：

    王晓杰：男，1973 年生，本科学历，教授级高级政工师，中国国籍，无境外
永久居住权。曾任山东招金集团有限公司生技部科员，招远黄金软件科技有限公司副经理，山东招金集团有限公司信息中心部门副经理、部门经理，招远市玲珑镇政府挂职副镇长，山东招金集团有限公司纪委书纪、党委委员。现任山东招金集团有限公司董事、党委副书记、工会主席，招金矿业股份有限公司监事会主席。
  截至本公告日，王晓杰先生未持有公司股份，其为公司控股股东董事及高级管理人员，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、立案调查和证券交易所公开谴责或者通报批评；未被证监会采取证券市场进入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。