002552 深市 宝鼎科技

证券代码：002552        证券简称：宝鼎科技          公告编号：2022-077
                        宝鼎科技股份有限公司

                      关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件等规定，公司将进行监事会换届选举。根据公司章程规定，公司第五届监事会设监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。

    公司于2022年10月27日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届非职工代表监事的议案》，同意提名王晓杰先生、陈聪先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，上述两名非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。上述两名股东代表监事候选人经公司股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

    公司第五届监事会候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形，不存在单一股东提名监事超过公司监事总数二分之一的情形，职工代表监事的比例不少于监事会成员的三分之一。

    为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

    公司对第四届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                                宝鼎科技股份有限公司
                                                          监  事  会
                                                    2022 年 10 月 29 日
附件：股东监事候选人简历

    1、王晓杰：男，1973 年生，中共党员，本科学历，教授级高级政工师，中
国国籍，无境外永久居住权。曾任山东招金集团有限公司生技部科员，招远黄金软件科技有限公司副经理，山东招金集团有限公司信息中心部门副经理、部门经理，招远市玲珑镇政府挂职副镇长，山东招金集团有限公司纪委书纪、党委委员。现任山东招金集团有限公司董事、党委副书记、工会主席，招金矿业股份有限公司监事会主席。

    截至本公告日，王晓杰先生未持有公司股份，其为公司控股股东董事及高级管理人员，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、立案调查和证券交易所公开谴责或者通报批评；未被证监会采取证券市场进入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

    2、陈聪：男，1984 年生，浙江诸暨人，大专学历，中级工程师，中国国籍，
无境外永久居留权。曾任中国联合工程公司第一建筑工程设计研究院技术员，宝鼎重工股份有限公司质量管理员。现任公司质管部部长，公司监事。

    截至本公告日，陈聪先生通过第一次员工持股计划持有公司 0.007%股份，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、立案调查和证券交易所公开谴责或者通报批评；未被证监会采取证券市场进入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。