证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2020-043
宝鼎科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2020 年 9 月 11 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 9 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 9 月 11 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼 5 楼会议室
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：李宜三 女士
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况
出席本次会议股东及股东代表共计 4 名，合计持有公司有表决权股份数215,913,756 股，占公司总股份的 70.5065%；
其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计 3 名，合计持有公司有表决权股份数 215,913,156 股，占公司总股份的 70.5063%；通过网络投票的股东 1
名，合计持有公司有表决权股份数 600 股，占公司总股份的 0.0002%。
（2）中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东，下同）共计 600 股，合计持有公司有表决权股份数量 600 股，占公司总股
份的 0.0002%；通过网络投票的中小股东 1 人，持有公司有表决权股份数 600 股,
占公司总股份的 0.0002%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
1.01 选举谭跃先生为公司第四届董事会独立董事
谭跃先生简历详见公司 2020 年 8 月 21 日披露于巨潮资讯网《关于独立董事
辞职及补选独立董事的公告》（公告编号 2020-039）。
1.表决情况：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数215,913,756 股，其中同意 215,913,756 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；
其中，中小投资者表决结果：同意 600 股,占出席会议中小投资者股东所持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。
2、表决结果：同意选举谭跃先生为公司第四届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所张声律师、王为律师出席并见证了本次股东大会，出具了《浙江天册律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大
会的法律意见书》。天册律师认为：宝鼎科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《2020 年第二次临时股东大会决议》；
2、浙江天册律师事务所《关于宝鼎科技股份有限公司 2020 年第二次股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 12 日
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