002551 深市 尚荣医疗

    证券代码：002551    证券简称：尚荣医疗    公告编号：2021-056

  债券代码：128053    债券简称：尚荣转债

            深圳市尚荣医疗股份有限公司

        第七届董事会第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届董事会第二次临时会议，于2021年11月23日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2021年11月25日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为黄宁、虞熙春、曾江虹、刘卫兵、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于将全资子公司持有的控股孙公司股权转让给另外一个全资子公司的议案》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于将全资子公司持有的控股孙公司股权转让给另外一个全资子公司的公告》。

    二、审议通过了《关于全资子公司对控股孙公司增资的议案》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

    本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于全资子公司对控股孙公司增资的公告》。

    特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
        董 事 会

    2021年11月26日