002551 深市 尚荣医疗

    证券代码：002551    证券简称：尚荣医疗    公告编号：2021-046

  债券代码：128053    债券简称：尚荣转债

            深圳市尚荣医疗股份有限公司

  关于2021年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1、尚荣转债（债券代码：128053，转股期为2019年8月21日至2025年2月14日，转股价格为：4.88元/股。

    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

    一、关于可转换公司债券发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018] 1843 号”文核准，深圳市尚
荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 14 日公开发行了 750
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 75,000 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]93 号”文同意，公司 75,000 万元
可转换公司债券于 2019 年 3 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称“尚荣转
债”，债券代码“128053”。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司
债券转股期限自 2019 年 8 月 21 日起可转换为公司股份。尚荣转债的初始价格为
4.94 元/股。


                因公司实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税），

            除权除息日为 2019 年 7 月 11 日，尚荣转债的转股价格于 2019 年 7 月 11 日起由

            原来的 4.94 元/股调整为 4.89 元/股。

                根据中国证券监督管理委员会 2020 年 10 月 20 日印发的《关于核准深圳市

            尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2617 号），

            公司本次最终发行 24,295,004 股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深

            圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份已于 2021 年 8 月 11 日在深圳

            证券交易所上市，发行价格为 4.61 元/股。因公司本次非公开发行股份，“尚荣

            转债”的转股价格将由原来 4.89 元/股调整为 4.88 元/股。调整后的转股价格自

            2021 年 8 月 11 日起生效。

                二、尚荣转债转股及股份变动情况

                2021 年第三季度，尚荣转债因转股减少 69,100.00 元（691 张），转股数量

            为 14,140 股，截至 2021 年 9 月 30 日，尚荣转债余额为 190,518,000.00 元

            （1,905,180 张）。

                因尚荣转债转股，公司 2021 年第三季度股份变动情况如下：

                        本次变动前              本次变动增减数量（＋,－）              本次变动后

                                                        公

    股份性质                    比例                送  积                                      比例
                      数量    （%） 发行新股    股  金 其他    小计            数量    （%）
                                                        转

                                                        股

一、限售条件流通股  239,387,778  29.18  +24,295,004  0  0        0  +24,295,004  263,682,782  31.22

 其中：高管锁定股    239,387,778  29.18            0  0  0        0            0  239,387,778  28.34

    首发后限售股            0      0  +24,295,004  0  0        0  +24,295,004    24,295,004    2.88

二、无限售条件股份  580, 925,995  70.82            0  0  0  +14,140      +14,140  580, 940,135  68.78

三、股份总数        820,313,773  100.00  +24,295,004  0  0  +14,140  +24,309,144  844,622,917  100.00

                注：根据中国证券监督管理委员会 2020 年 10 月 20 日印发的《关于核准深圳市尚荣医

            疗股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2617 号），公司本次最终发行

            24,295,004 股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记

            手续，本次新增股份已于 2021 年 8 月 11 日在深圳证券交易所上市，发行价格为 4.61 元/

            股。


  出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

    三、其他

    投资者 对上 述内容 如有 疑问， 请与 公司 证券部 联系 ，咨 询电话：
0755-82290988

    四、报备文件

    1、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“尚荣医疗”股本结构表；

    2、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“尚荣转债”股本结构表。

    特此公告。

                                          深圳市尚荣医疗股份有限公司
                                                  董  事  会

                                                  2021年10月9日