002551 深市 尚荣医疗

    证券代码：002551    证券简称：尚荣医疗    公告编号：2021-041

  债券代码：128053    债券简称：尚荣转债

            深圳市尚荣医疗股份有限公司

          第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议，于2021年9月17日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2021年9月29日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

    本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会采取累积投票制进行审议。
    本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、
《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届的公告》。

    公司独立董事对于该事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

    二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

    独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
    本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会采取累积投票制进行审议。

    本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、
《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届的公告》。

    公司独立董事对于该事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

    三、审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会拟定于2021年10月22日(星期五)下午2：30 在公司会议室召开公
司2021第一次临时股东大会。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

    本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、
《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

                                          深圳市尚荣医疗股份有限公司
                                                  董  事会

                                                  2021年9月30日