证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2012-014
深圳市金新农饲料股份有限公司
第二届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次（临
时）会议于 2012 年 4 月 11 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2012 年 4 月 17
日（星期二）在公司四楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次会议应出席
董事 9 人，现场亲自出席 8 人，委托他人出席 1 人（独立董事刘宁女士因工作原
因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事蔡辉益先生代为出席会议并提交相
关文件）。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于<公司2012年一季度报>的议案》。
2012 年一季度报告正文及全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
2012 年一季度报告正文同时刊登于 2012 年 4 月 18 日的《证券时报》、《上海
证券报》。
监事会对此发表了审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）
及 2012 年 4 月 18 日《证券时报》、《上海证券报》的《第二届监事会第七次（临
时）会议决议公告》相关部分。
二、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于子公司长沙成农饲料有限公司将“长沙成农年产 10 万吨猪饲料项目”节余募
投资金作为长沙成农永久性补充流动资金的议案》。
截止 2011 年 12 月 31 日，“长沙成农年产 10 万吨猪饲料项目”已完成，目
前正在办理相关产权证书。该项目募集资金户余额 4,982.60 万元，扣除尚未使用
的铺底流动资金 907.33 万元及尚未支付的工程款 208.60 万元，该项目节余募集
资金（包括利息收入）3,866.67 万元。
董事会同意公司将“长沙成农年产 10 万吨猪饲料项目”节余募集资金
3,866.67 万元转为长沙成农永久性补充流动资金，主要用于长沙成农在经营运作
过程中的市场开拓及原材料的采购等。
独立董事对此发表了同意实施该事项的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）《独立董事对第二届董事会第十次（临时）会议相
关事项的独立意见》。
监事会对此发表了审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）
及 2012 年 4 月 18 日《证券时报》、《上海证券报》的《第二届监事会第七次（临
时）会议决议的公告》相关部分。
保荐机构光大证券及保荐代表人税昊峰、张奇英经核查后发表专项意见：保
荐机构对公司将“长沙成农年产 10 万吨猪饲料项目”项目节余募集资金永久性补
充流动资金事项无异议。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）《光大证
券股份有限公司关于深圳市金新农饲料股份有限公司将“长沙成农年产 10 万吨
猪饲料项目”节余募集资金作为永久性补充流动资金的核查意见》。
《关于子公司长沙成农饲料有限公司将“长沙成农年产 10 万吨猪饲料项目”
节余募集资金作为长沙成农永久性补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）及 2012 年 4 月 18 日的《证券时报》、 上海证券报》。
此议案须提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
三、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于对子公司长春金新农饲料有限公司增资并由长春金新农实施“年产 10 万吨猪
饲料项目”的议案》。
长春金新农饲料有限公司（以下简称“长春金新农”）成立于 2010 年 7 月
2 日，为公司全资子公司。主要经营：预混饲料、浓缩饲料、配合饲料投资与新
建，预混饲料、浓缩饲料、配合饲料销售。经过近两年的发展，长春金新农取得
了较快发展，市场对公司产品的需求不断提升，急需产能扩充。基于长春金新农
的实际情况，及公司发展战略，董事会同意公司对长春金新农增资 4000 万元（其
中 2000 万元计入注册资本，2000 万元作为资本公积），并由长春金新农负责实
施“长春金新农年产 10 万吨猪饲料项目”。
公司此次增资后，长春金新农的注册资本由 1,000 万元增加到 3,000 万元。
本次增资的资金全部用于“长春金新农年产 10 万吨猪饲料项目”的建设。
项目投资计划如下：
单位：万元
预计投 已投资
序号 项目 备注
资概算 数额
1 土地使用权费用 580 580 已于 2011 年 3 月前全部支付完毕。
2 设备部分投资 1135 50 已支付设备定金 50 万元。
3 基建投资 2100 -
4 流动资金 800 -
已投入部分包括市政设施、人防工程、土
项目前期筹建已
5 160 160 地平整费、地质勘测费、设计费、报建费、
发生的费用
环评费等。
预计项目总投资
（含至 2012 年 3 项目建设还需要资金 3985 万元，将全部
合计 4775 790
月 31 日前已发 由公司自筹解决。
生费用）
该项目前期工作已筹备完毕，基建及设备安装总工期预计 10 个月，预计 2013
年 1 月前完成全部基建及设备安装调试工作。项目达产后，可实现年产猪饲料 8
万吨的生产能力，将填补公司在吉林地区的生产基地空白，缩短吉林地区及周边
销售半径，有效降低产品运输成本，深度扩大公司产品在该区域的覆盖面，提高
公司的盈利能力。
此次对长春金新农的增资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
监事会对此发表了审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）
及刊登于 2012 年 4 月 18 日《证券时报》、《上海证券报》的《第二届监事会第
七次（临时）会议决议的公告》相关部分。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）及刊登于 2012 年 4 月 18 日《证
券时报》、《上海证券报》《关于对子公司长春金新农饲料有限公司增资并由长春
金新农实施“年产 10 万吨猪饲料项目”的公告》。
四、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司收购惠州桑梓湖畜牧良种有限公司90%股权的议案》。
公司 2011 年 10 月制定了《金新农中长期发展战略规划》，公司中长期不仅
专注、专业猪饲料的研发、生产和销售，同时公司将逐步加大养猪业务方面的投
入。为了加速发展种猪繁养业务，逐步扩大种猪繁养规模， 公司拟以自有资金
收购惠州桑梓湖畜牧良种有限公司 90%的股权。
惠州桑梓湖畜牧良种有限公司为此次收购的目标公司，成立于 1998 年，系
一家依据中国法律合法设立并有效存续的中外合资（台港澳与境内合资）的有限
责任公司。注册资本：人民币 200 万元整；目前正在从事种禽畜的饲养、销售等
营业许可范围内的业务。惠州桑梓湖畜牧良种有限公司目前母猪规模为 1000 头/
年，生猪存栏规模为 6500 头/年。
董事会同意以不超过人民币 1150 万元的自有资金收购惠州桑梓湖畜牧良种
有限公司 90%的股权。并授权董事长陈俊海先生全权代表公司签署与本次收购股
权事项相关的文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本次收购行为不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
独立董事对此发表了同意实施该事项的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）《独立董事对第二届董事会第十次（临时）会议相
关事项的独立意见》。
监事会对此发表了审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）
及刊登于 2012 年 4 月 18 日《证券时报》、《上海证券报》的《第二届监事会第
七次（临时）会议决议的公告》相关部分。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3条、《公司章程》第110条和公
司《股东大会议事规则》第57条的规定，此议案须董事会审议通过，无须提交股
东大会审议。
特别提醒：本次收购股权事项正处于洽谈过程中，正式协议尚未签署，是否
达成尚存在不确定性，敬请投资者谨慎决策，注意风险。如正式协议签署后公司
将另行公告，并及时公告此次收购的进展情况。
五、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司未来对外投资的需要，以及业务发展情况，公司董事会同意2012
年度向两家银行申请综合授信额度为20,000万元人民币。最终以各家银行实际审
批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
1、同意公司向珠海华润银行深圳分行申请综合授信额度，申请综合授信金
额为人民币 10,000 万元，授信期限为一年。
2、同意公司向民生银行深圳分行申请综合授信额度，申请综合授信金额为
人民币 10,000 万元，授信期限为一年。
董事会授权董事长陈俊海先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授
信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文
件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
截至 2012 年 3 月 31 日，公司银行借款总额为 0.00 万元，公司财务状况良
