证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2011-033
深圳市金新农饲料股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第二届
董事会第四次会议于 2011 年 8 月 12 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2011
年 8 月 22 日下午 14：00 在公司四楼会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 人。会议以现场记名投票表决方式召开。会议由公司董事长陈俊海
先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下决议：
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案》
2011 年半年度报告及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
2011 年半年度报告摘要同时刊登于 2011 年 8 月 24 日的《证券时报》、《上海证
券报》。
监事会对此发表了审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）
及刊登于 2011 年 8 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》的《第二届监事会第三
次（临时）会议决议公告》相关部分。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
控制的子公司购买资产的议案》
同意公司通过实际控制的子公司博罗县金新农农业开发有限公司收购广东
省博罗县柏塘镇平安永丰养猪场运营资产，拟发展成为公司南方研发试验基地，
收购价格为人民币 1000 万元。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、本
公司《章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次收购无需提交公司股东
大会进行审议。
本次收购行为不构成关联交易，亦不属于重大资产重组。
独立董事发表了同意实施该事项的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）《独立董事关于控制的子公司收购资产的独立意
见》。
监事会对此发表了审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）
及刊登于 2011 年 8 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》的《第二届监事会第三
次（临时）会议决议公告》相关部分。
（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于开设募集资金专户并授权公司董事长签署募集资金三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理，同意公司在中国光大银行深圳园中园支行开设专
户，作为“年产 23 万吨猪饲料项目”的募集资金存放专户；同意公司在珠海华
润银行股份有限公司深圳分行开设专户，作为“金新农研发中心项目”的募集资
金存放专户。同意授权公司董事长陈俊海先生负责与保荐机构光大证券股份有限
公司及上述二家募集资金专户存放的银行分别签署《募集资金三（四）方监管协
议》，并在《募集资金三（四）方监管协议》签订后及时进行公告。
（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于制定<反舞弊与举报制度>的议案》。
《反舞弊与举报制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修订<财务管理制度>的议案》。
修订后的《财务管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、《第二届董事会第四次会议决议》
2、《独立董事关于控制的子公司收购资产的独立意见》
3、《独立董事关于 2011 年半年报中控股股东及其他关联方占用公司资金及
公司对外担保情况的专项说明的独立意见》
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二○一一年八月二十二日
