证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2018-033
苏州春兴精工股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”、“公司”）第三届董事会第三十九次会议，于2018年3月12日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出通知，于2018年3月22日上午10：00在春兴精工会议室以现场会议方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度总经理
工作报告》；
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度董事会
工作报告》,该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议；
公司独立董事方军雄先生、周中胜先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。
《独立董事述职报告》全文登载于 2018年 3月 26日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
《2017年度董事会工作报告》的详情请见2018年3月26日登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2017年年度报告》。
3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决
算报告》,该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议；
2017年度公司实现营业收入3,804,480,130.63元，较上年同期增长50.03%；
实现营业利润-386,286,169.44元，较上年同期下降294.36%，归属于上市公司股
东的净利润-359,140,555,97元，较上年同期下降319.72%，归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润-395,460,047.88元，较去年同期下降387.46%。
监事会对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议；
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属
于母公司所有者的净利润为-359,140,555,97元。为保证生产经营和未来发展所需
资金，维护股东的长远利益，董事会根据公司的实际情况，拟定公司2017年度
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2017年度利润分配预
案符合《公司章程》、公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的相关规
定。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度报告
及其摘要》,该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议；
《2017年年度报告摘要》具体内容详见2018年3月26日《证券时报》及
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告》全文刊登于2018年3
月26日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
监事会对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控
制自我评价报告》；
公司《2017年度内部控制评价报告》全文登载于2018年3月26 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，同时保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于苏州春兴精工股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》。具体内容详见 2018年 3月 26 日巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控
制规则落实自查表》；
公司《2017年度内部控制规则落实自查表》登载于2018年3月26日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，公告编号：2018－032。
8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2018年
度会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议；
同意公司向华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付2017年度报告审
计费用222.6万元人民币（含税），并继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2018年度提供审计服务。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》,该议案尚需提交2017年度股东大会审
议；
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》；保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于苏州春兴精工股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。上述鉴证报告、专项核查意见的内容详见2018年3月26日巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn），董事会出具的专项报告同时刊登《证券时报》，公告编号：2018－025。
10、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司2018
年度申请综合授信额度的预案》；该议案尚需提交2017年度股东大会审议；
同意子公司向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币320,000万元的
综合授信额度（不含春兴精工已申请的300,000万元的额度），本综合授信额度
授权有效期自股东大会审议通过之日起两年。并授权公司总经理或其授权签字人签署综合授信额度内的各项法律文件。
关于子公司申请2018年度综合授信额度的具体内容详见《关于子公司2018
年度申请综合授信额度的公告》，于2018年3月26日登载于《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-022。
11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提
供担保额度的议案》,该议案尚需提交2017年度股东大会审议；
同意对公司为控股子公司提供总担保额度不超过人民币254,000.00万元，
子公司为子公司的总担保额度不超过20,000.00万元，子公司办理融资租赁业务
提供担保额度16,000.00万元。担保用于公司及子公司申请银行综合授信额度及
日常经营需要时为其提供担保。本次担保额度授权有效期为经股东大会审议通过之后，在2018年12月31日前，实际担保业务发生时，相关担保协议签署之日起两年。
《关于为子公司提供担保额度的公告》具体内容详见2018年3月26日《证
券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-021。
12、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,该议案尚需提交2017年度股东大
会审议；
同意公司在满足募集资金投资项目日常资金需求和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过5亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品；使用不超过7亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险并保障本金安全的投资产品。有效期自股东大会审议通过之日起不超过12个月。
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见2018年3月26日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-023。
公司独立董事、监事会、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用不超过
58,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审
议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内容详见2018年3月26日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-024
公司独立董事、监事会、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇远
期结售汇业务的议案》,该议案尚需提交2017年度股东大会审议；
同意公司根据实际经营需要，开展远期结售汇业务，总金额不超过等值 6.6
亿元人民币，并授权公司总经理及其授权人士签署相关交易文件。业务期间为自2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。
《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》具体内容详见2018年3月26日《证
券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-026。
公司独立董事、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展商品期
货套期保值业务的议案》；
同意公司开展商品期货套期保值业务，投入商品期货套期保值业务的闲置自有资金总额不超过人民币10,000万元，业务期间为自董事会审议通过之日起一年内。
《关于开展商品期货套期保值业务的公告》具体内容详见2018年3月26
日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-027。
公司独立董事、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展票据池
业务的议案》,该议案尚需提交2017年度股东大会审议；
