证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2012-019
南京新联电子股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议于 2012 年 4 月 16
日上午 9：00 在本公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于 2012
年 4 月 5 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 9 名，实际参加董
事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开和表决程序以
及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议及表决形成如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2012 年第
一季度报告的议案》。
《2012 年第一季度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2012 年第一季度报告正文》登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购全资
孙公司股权并增资的议案》。
《南京新联电子股份有限公司关于收购全资孙公司股权并增资的公告》登载
于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
特此公告。
南京新联电子股份有限公司
董事会
二○一二年四月十六日
