青岛东方铁塔股份有限公司
《章程修正案》
（第八届董事会第九次会议审议通过）
公司本次修订《公司章程》的主要依据是《公司法》《证券法》《上市公司章
程指引》以及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文
件的最新规定，同时结合公司实际情况，对现有的《公司章程》予以修订，主要
修订内容对比如下：
原公司章程相关条款 修订后公司章程相关条款
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列 第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列
方式之一进行： 方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式 （一）公开的集中竞价交易方式
（二）要约方式； （二）法律、法规及中国证监会认可的其他方式。
（三）法律、法规及中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、
公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公 开的集中交易方式进行。
开的集中交易方式进行。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在 本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持 有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及
的除外。 有中国证监会规定的其他情形的除外。
第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之一 第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之一
的，不能担任公司的董事： 的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破
坏社会主义市场经济秩序， 坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥
夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、
总经理，对该公司、企业 总经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算
完结之日起未逾 3 年； 完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公
司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、 司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、
企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限 （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、
未满的； 监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或 公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解 （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
除其职务。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或
者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解
除其职务。
第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董
事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日 事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日
内披露有关情况。 内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数
时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 时，或者独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，该董
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事 事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空
会时生效。 缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当
依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董
事职务。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内
完成补选。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事
会时生效。
第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规及 第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规及
部门规章的有关规定执行。 部门规章及公司的《独立董事工作制度》的有关规定执
行。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券
或其他证券及上市方案； 或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合
并、分立、解散及变更公司形式的方案； 并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
关联交易、对外捐赠等事项； 关联交易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根
据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负 据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；并决定其报酬事项和奖惩事项； 责人等高级管理人员；并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的
会计师事务所； 会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理 （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理
的工作； 的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予 （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予
的其他职权。 的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、
提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事会负 提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交 责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其 董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 中审计委员会、提
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