证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2022-045
青岛东方铁塔股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“东方铁塔”）董事会已于 2022 年6 月 3 日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第八届董事会第一次会议的
通知，并于 2022 年 6 月 8 日下午 16 时在胶州市广州北路 318 号公司三楼会议室以现
场结合通讯方式的方式召开会议。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。
一、会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
选举韩方如女士为公司第八届董事会董事长，选举邱锡柱先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
2、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
公司第八届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期与本届董事会任期一致，具体成员如下：
2.1、审计委员会委员由独立董事张世兴、非独立董事何良军、独立董事樊培银组成，张世兴为召集人。
2.2、战略委员会委员由非独立董事韩方如、独立董事权锡鉴、非独立董事敖巍巍、独立董事张世兴组成、非独立董事杨金萍，韩方如为召集人。
2.3、薪酬与考核委员会委员由独立董事权锡鉴、非独立董事韩方如、非独立董事
何良军、独立董事张世兴、独立董事樊培银组成，权锡鉴为召集人。
2.4、提名委员会委员由独立董事樊培银、非独立董事韩方如、独立董事权锡鉴组 成，樊培银为召集人。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
经本次会议审议，董事会同意聘任韩真如女士为公司总经理，聘任韩宝胜先生、 许娅南女士、韩长青先生、郑仁杰先生、邱言邦先生、杨金萍女士为公司副总经理， 聘任何良军先生为公司董事会秘书，聘任周小凡先生为公司财务总监，任期与本届董 事会任期一致。何良军先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资 格符合要求，其联系方式为：
联系地址：青岛胶州市广州北路 318 号
电话：0532-88056092 传真：0532-82292646 电子邮箱：stock@qddftt.cn
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 相关公告。
4、审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
为适应公司发展需要，保障公司战略规划有效落实，优化管理体系，提高公司运
营 效 率 ， 董 事 会 对 公 司 现 有 组 织 结 构 进 行 了 调 整 ， 内 容 详 见 巨 潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）相关公告。
5、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
经本次会议审议，董事会同意继续聘任刘群女士为公司内部审计负责人，任期与 本届董事会任期一致。
6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
经本次会议审议，董事会同意继续聘任纪晓菲女士为公司证券事务代表，任期与 本届董事会任期一致。纪晓菲女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 任职资格符合要求，其联系方式为：
联系地址：青岛胶州市广州北路 318 号
电话：0532-88056092 传真：0532-82292646 电子邮箱：stock@qddftt.cn
7、审议通过了《关于调整董事及高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
经本次会议审议，董事会同意对公司董事及高级管理人员的薪酬予以调整。独立 董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
8、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第一次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，因此公司董事会提议于 2022
年 6 月 28 日上午 10:00 召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。
公司 2022 年第二次临时股东大会开会通知内容详见 2022 年 6 月 9 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的公告。
二、备查文件：
1、公司第八届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 8 日
附件：相关人员简历
韩真如，女，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，汉族，大专学历；曾为第十届山东省人大代表、第十三届青岛市政协委员，青岛市优秀乡镇企业家，胶州市人大代表，胶州市优秀创业青年，胶州市劳动模范；历任公司会计、销售科长、常务副总，现任股份公司总经理。
韩真如女士直接持有本公司股票 75,932,200 股，与实际控制人韩汇如先生及持有本公司百分之五以上股份的股东韩方如女士系姐弟、姐妹关系，与公司董事邱锡柱先生系夫妻关系、与公司副总经理邱言邦先生系母子关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
韩宝胜，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，汉族，本科学历，工程师；历任本公司驻外办事处主任、中南区业务部经理、工程项目部经理、总经理助理、公司监事。2012 年 4 月至今任股份公司副总经理。
韩宝胜先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票。
许娅南，女，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，汉族，硕士学位，经济师；历任公司北京业务部主任、公司副总经理，现任股份公司董事兼副总经理。
许娅南女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票。
韩长青，男，中国国籍，加拿大永久居留权，1973 年出生，汉族，硕士研究生学历，助理研究员；曾在北京市农林科学院植物营养与资源研究所工作，现任股份公司副总经理。
韩长青先生为韩每如女士的配偶，韩每如女士与公司实际控制人韩汇如先生及持有本公司 5%以上股份的股东韩方如女士、韩真如女士系姐弟、姐妹关系，除此以外与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票。
郑仁杰，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，汉族，专科学历，乡企工程师；历任公司北京业务部业务副经理、业务经理、总经理助理，现任股份公司副总经理。
郑仁杰先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票。
邱言邦，男，中国国籍，加拿大永久居留权，1991 年出生，汉族，毕业于加拿大Simon Fraser University，本科学历，曾任职于公司证券部，现任股份公司副总经理、并兼任青岛安胜国际供应链管理有限公司执行董事、青岛安汇国际供应链管理有限公司执行董事。
邱言邦先生为韩真如、邱锡柱夫妇之子，除此以外，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票。
杨金萍，女，中国国籍，无境外居留权，1981 年出生，汉族，大专学历；自 2004年至今，历任公司北京办事处行政文员、办公室主任，现任本公司总经理助理兼北京办事处办公室主任。
杨金萍女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票。
何良军，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，汉族，硕士学历，高级工程师；历任公司华东业务部主管、市场部经理，现任本公司董事兼董事会秘书、青岛海仁投资有限责任公司监事、青岛银行股份有限公司监事、南京世能新能源科技有限公司执行董事、四川省汇元达钾肥有限责任公司执行董事、上海汇沅达化工有限公司执行董事。
何良军先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票。
周小凡，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，汉族，本科学历，中级会
计师。2003 年起历任公司制管车间段长、总经办副主任、子公司泰州永邦重工有限公司筹建负责人及财务负责人。现任四川省汇元达钾肥有限责任公司董事、老挝开元矿业有限公司财务负责人、股份公司财务负责人。
周小凡先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票。
刘群，女，中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，汉族，大专学历。2000 年 7
月至今，历任本公司计统科科员、综合科主管、财务部成本核算主管、财务部往来账主管。2012 年 12 月至今任股份公司内部审计负责人。
刘群女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和
高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票。
纪晓菲，女，中国国籍，无境外居留权，1984 年出生，汉族，本科学历。2008 年至今先后就职于股份公司总经办、证券部，2011 年 5 月至今任股份公司证券事务专员、证券部副部长，2019 年 5 月至今任股份公司证券事务代表、证券部副部长。并兼任四川省汇元达钾肥有限责任公司监事。
纪晓菲女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票。
上述人员均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
查看PDF原文
