联系客服

002545 深市 东方铁塔


首页 公告 东方铁塔:第六届董事会第十一次会议决议公告

东方铁塔:第六届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2018-02-03

证券代码:002545      证券简称:东方铁塔     公告编号:2018-006

                        青岛东方铁塔股份有限公司

                  第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会已于 2018

年1月29日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第六届董事会第十

一次会议的通知,并于2018年2月1日上午10时30分在胶州市广州北路318号

公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应参加表决董事9人,实

际参加表决董事9人。会议由董事长韩方如主持,公司监事及高级管理人员列席了

本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。

    一、会议以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下议案:

    1、审议通过了《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》;

    表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

    公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见,上述事项具体内容详见2018年2月3日公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《关于重大资产重组事项停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2018-007)及相关公告。

    特此公告。

                                                        青岛东方铁塔股份有限公司

                                                                  董事会

                                                              2018年2月2日