广东万和新电气股份有限公司二届二次董事会会议决议公告
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2012-041
广东万和新电气股份有限公司
董事会二届二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下或简称“公司”）董事会二届二次会议
于 2012 年 10 月 26 日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于 2012 年
10 月 15 日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，
实际出席董事七人，会议由公司董事长卢础其主持，公司全体监事和全体高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决
议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场记名投票表决方式表决了本次会议的全部议
案，通过了如下决议：
1、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《2012 年第三季度季度报告》
正文及全文的议案；
《2012 年第三季度季度报告》正文（公告编号：2012-043）详见信息披露
媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《2012 年第三季度季度报告》全文详见信息披
露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于使用部分超募资金永久
性补充流动资金的议案》；
广东万和新电气股份有限公司二届二次董事会会议决议公告
《广东万和新电气股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资
金的公告》（公告编号：2012-044）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
3、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于变更部分募集资金投资
项目实施主体、地点及调整部分项目实施进度的议案》，此项议案尚需提交公司
股东大会审议。
《广东万和新电气股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主
体、地点及调整部分项目实施进度的的公告》（公告编号：2012-045）详见信息
披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露
网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
4、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于公司拟与安徽长丰双凤
经济开发区管理委员会签订<项目投资协议书>的议案》；
《关于拟签订<项目投资协议书>的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
5、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于向中国农业银行股份有
限公司顺德容桂支行申请人民币壹亿元授信额度的议案》；
议案的具体内容：
因经营需要，公司需要向银行融资。公司拟向中国银行股份有限公司顺德分
行申请办理人民币壹亿元整的授信额度，授权期限自董事会审议通过之日起至
2013 年 4 月 5 日止。
授权李丽仙女士根据公司董事会决议文件与中国银行股份有限公司顺德分
行签署编号为 GED476400120120191 的《授信额度协议》以及该协议项下相关的
文件。
6、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过《关于提请召开公司 2012 年第四
次临时股东大会的议案》。
广东万和新电气股份有限公司二届二次董事会会议决议公告
《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司 2012 年第四次临时股东大会
的通知》（公告编号：2012-046）详见信息披露媒体：《中国证券报》、、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的二届二次董事会会议决议；
2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于二届二次董事会会议相关事项的
独立意见；
3、平安证券有限责任公司关于广东万和新电气股份有限公司使用超募资金永久
性补充流动资金的核查意见；
4、平安证券有限责任公司关于广东万和新电气股份有限公司变更部分募集资金
投资项目实施主体、地点及调整部分项目实施进度的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告
广东万和新电气股份有限公司董事会
2012 年 10 月 26 日
