广东万和新电气股份有限公司
GUANGDONG VANWARD NEW ELECTRIC CO., LTD
（住所：佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13 号）
首次公开发行股票上市公告书
上市保荐机构
深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场 8 楼
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第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司
股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修
改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（ http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承
诺如下：
1．公司自然人股东卢础其、卢楚隆、卢楚鹏和叶远璋承诺：
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的
发行人股份，也不由发行人回购所持有的股份。
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的
广东万和集团有限公司股权，也不由广东万和集团有限公司回购所持有的股权。
遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员
买卖发行人股份行为的相关规定；在前述规定的承诺期限届满后的董事或高级管
理人员任职期内，每年转让的发行人股份将不超过所持有发行人股份总数的
25%；自离任六个月不转让所持有的发行人股份；并且，在离任六个月后的十二
月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占所持有发行人股份总数的
比例不超过 50%。
2．公司的法人股东广东万和集团有限公司承诺：自发行人股票上市之日起
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三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回
购所持有的股份。
本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本上市公告书已披露 2010 年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现
金流量表。其中，2010 年 1-9 月财务数据、2010 年 7-9 月财务数据及可比的 2009
年 1-9 月财务数据、2009 年 7-9 月财务数据未经审计，敬请投资者注意。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008
年修订）等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与
格式指引》（2009 年 9 月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开
发行 A 股股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]43 号”文核准，本公司不超
过 5,000 万股社会公众股公开发行工作已于 2011 年 1 月 11 日刊登招股意向书。
根据初步询价结果，确定本次发行数量为 5,000 万股，本次发行采用网下向股票
配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配
售 1,000 万股，网上定价发行 4,000 万股，发行价格为 30 元/股。
经深圳证券交易所《关于广东万和新电气股份有限公司人民币普通股股票上
市的通知》（深证上[2011]36 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳
证券交易所上市，股票简称“万和电气”，股票代码“002543”；其中本次公开发
行中网上定价发行的 4,000 万股股票将于 2011 年 1 月 28 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足
一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011 年 1 月 28 日
3、股票简称：万和电气
4、股票代码：002543
5、首次公开发行后总股本：20,000 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：5,000 万股
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7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十
二个月内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
（1）公司自然人股东卢础其、卢楚隆、卢楚鹏和叶远璋承诺：
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的
发行人股份，也不由发行人回购所持有的股份。
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的
广东万和集团有限公司股权，也不由广东万和集团有限公司回购所持有的股权。
遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员
买卖发行人股份行为的相关规定；在前述规定的承诺期限届满后的董事或高级管
理人员任职期内，每年转让的发行人股份将不超过所持有发行人股份总数的
25%；自离任六个月不转让所持有的发行人股份；并且，在离任六个月后的十二
月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占所持有发行人股份总数的
比例不超过 50%。
（2）公司的法人股东广东万和集团有限公司承诺：自发行人股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人
回购所持有的股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个
月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
4,000 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
可上市交易时间
项 目 数量（万股） 比例（%）
（非交易日顺延）
首次公开发 广东万和集团有限公司 7,650.00 2014 年 1 月 28 日
38.25
行前已发行
的股份 卢础其 3,307.50 16.54 2014 年 1 月 28 日
5
卢楚隆 1,837.50 9.19 2014 年 1 月 28 日
卢楚鹏 1,102.50 5.51 2014 年 1 月 28 日
叶远璋 1,102.50 5.51 2014 年 1 月 28 日
小计 15,000.00 75.00 -
网下询价发行的股份 1,000.00 5.00 2011 年 4 月 28 日
首次公开发
网上定价发行的股份 4,000.00 20.00 2011 年 1 月 28 日
行的股份
小 计 5,000.00 25.00 -
合 计 20,000.00 100.00 -
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
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第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、公司名称：广东万和新电气股份有限公司
英文名称：GUANGDONG VANWARD NEW ELECTRIC CO., LTD
2、法定代表人：卢础其
3、注册资本： 人民币20,000万元（发行后）
4、设立日期： 2003年12月29日（股份公司于2009年8月26日成立）
5、住所及邮政编码：佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号；528305
6、经营范围：生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气
灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空
气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤
炉、太阳能热水器、太阳能集热器及上述产品的安装、维修和配件销售；经营货
物进出口、技术进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法
规限制的项目须取得许可后方可经营）
7、主营业务：厨卫电器的研发、生产和销售。
8、所属行业：C76 电器机械及器材制造业
9、电 话：0757-28382828 传真：0757-23814788
10、互联网址：http://www.chinavanward.com
11、电子信箱：vw@chinavanward.com
