002540 深市 亚太科技

证券代码：002540              证券简称：亚太科技          公告编号：2021-050
            江苏亚太轻合金科技股份有限公司

          第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二
次会议于 2021 年 12 月 7 日以书面方式发出通知，并于 2021 年 12 月 10 日在子
公司江苏亚太航空科技有限公司东区会议室以现场方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

    经审核，公司监事会认为公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》的相关规定，使用最高额度不超过 5 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司及亚通科技使用最高额度不超过 5 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品的事项。

    特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会
                      2021年12月11日