002539 深市 云图控股

证券代码：002539              证券简称：云图控股            公告编号：2022-065
              成都云图控股股份有限公司

            第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  2022 年 5 月 6 日下午 17:00 时，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公
司”）在成都市新都区蜀龙大道中段 969 号汇景大厦 4 楼云图控股会议室，以现
场方式召开第六届监事会第一次会议。会议通知及会议资料于 2022 年 4 月 29 日
以直接送达或电子邮件方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事推举孙晓霆先生主持会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会的监事充分讨论与审议，形成了如下决议：

  审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

  表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权

  公司全体监事一致选举孙晓霆先生担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。

  孙晓霆先生简历详见公司 2022 年 5 月 7 日刊登在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》。

    三、备查文件

  公司第六届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                      成都云图控股股份有限公司监事会
                                                2022 年 5 月 7 日