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司尔特:2023年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-09-07

司尔特:2023年第二次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

                                                              安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

证券代码:002538            证券简称:司尔特        公告编号:2023-34
            安徽省司尔特肥业股份有限公司

          2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)文件精神,本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员,单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东;

  2、本次会议无否决或修改提案的情况;

  3、本次会议无新提案提交表决;

  4、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份数为81,951,500股,2022年4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃表决权股数变更为70,870,000股)和金国清先生放弃表决权的24,560,000股未计入公司有表决权股份总数。

  一、会议召开情况

  1、召开时间:

  现场会议时间:2023 年 9 月 6 日(星期三)下午 14:30;

  网络投票时间:2023 年 9 月 6 日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2023 年 9 月 6 日交易时间,即上 9:15—9:25,9:30—11:30,
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9
月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。


                                                              安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

  2、召开地点:安徽省合肥市汇金大厦 26 楼 1 号会议室。

  3、会议召集:公司董事会。

  4、会议方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  5、现场会议主持人:董事长朱国全先生。

  6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东 24 人,代表股份 183,601,125 股,占公司有表决权
股份总数的 24.2178%。

  其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 182,050,800 股,占公司有表决权股
份总数的 24.0133%。

  通过网络投票的股东 23 人,代表股份 1,550,325 股,占上市公司总股份的
0.2045%。

    中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东 23 人,代表股份 1,550,325 股,占上市公司总股份
的 0.2045%。

  其中:通过网络投票的股东 23 人,代表股份 1,550,325 股,占上市公司总股份
的 0.2045%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:
  1、审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》

    总表决情况:

  同意 183,573,325 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%;反对 27,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


                                                              安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

    中小股东总表决情况:

  同意1,522,525股,占出席会议的中小股股东所持股份的98.2068%;反对27,800股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.7932%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:该议案经与会股东表决通过。

  2、审议通过《关于与开阳县人民政府拟签订投资协议书及补充协议的议案》
    总表决情况:

  同意 183,517,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9545%;反对 83,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0455%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意1,466,725股,占出席会议的中小股股东所持股份的94.6076%;反对83,600股,占出席会议的中小股股东所持股份的 5.3924%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:该议案经与会股东表决通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:安徽承义律师事务所;

  2、见证律师:鲍金桥、胡鸿杰;

  3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议;

  2、安徽承义律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

                                      安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
                                              二〇二三年九月六日

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