002538 深市 司尔特

                                                            安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

证券代码：002538          证券简称：司尔特        公告编号：2023-1
            安徽省司尔特肥业股份有限公司

        第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第四
次（临时）会议于 2023 年 2 月 13 日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知
于 2023 年 2 月 13 日下午以专人送达及电子方式送达。本次会议应到董事 9 名，
实到 9 名，公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，全体董事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务。经全体董事表决，形成决议如下：

    审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》

    投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

  内容详见 2023 年 2 月 14 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

和巨潮资讯网上《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于任免公司高级管理人员的公告》。

  特此公告。

                                  安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
                                          二〇二三年二月十三日