002538 深市 司尔特

                                                            安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

证券代码：002538          证券简称：司尔特        公告编号：2022-15
            安徽省司尔特肥业股份有限公司

      第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二
十二次（临时）会议于 2022 年 3 月 25 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知于 2022 年 3 月 25 日 2022 年第一次股东大会审议通过后以专人
送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议，董事长朱国全先生作为本次会议的主持人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，全体董事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务。经全体董事表决，形成决议如下：
    审议通过《关于变更第五届董事会专门委员会成员的议案》

    鉴于公司原董事的离职和新董事的选举产生，同意变更公司各专门委员会的成员，变更后的公司董事会专门委员会成员组成情况如下：

    （1）战略委员会

    主任委员：朱国全

    委员：袁其荣、张鉴平、袁天荣（独立董事）、罗忆松（独立董事）

    （2）提名委员会

    主任委员：罗忆松（独立董事）

    委员：胡蓁、袁天荣（独立董事）

    （3）审计委员会

    主任委员：袁天荣（独立董事）

    委员：朱国全、牛浩哲（独立董事）

    （4）薪酬与考核委员会

    主任委员：牛浩哲（独立董事）

    委员：徐俊、罗忆松（独立董事）


                                                            安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

    上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

    投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

    特此公告。

                                  安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
                                        二〇二二年三月二十五日