安徽省司尔特肥业股份有限公司
Anhui Sierte Fertilizer Industry Ltd.,Company
(注册地址:安徽省宁国经济技术开发区)
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
（地址：乌鲁木齐市文艺路233 号宏源大厦）
二〇一一年一月十七日2
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司、实际控制人金国清先
生承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和
间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；其他股东武汉长江创业
投资有限公司、田三红先生、楼江女士承诺：自股票上市之日起十二个月内，不
转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。承
诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。同时，作为公司董事、监事和高
级管理人员的股东承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过
其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。
在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数
量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
在本公司已承诺将在股票上市后的3 个月内按照《中小企业板上市公司特别
规定》的要求修改公司章程，在公司章程中载明：“（1）股票被终止上市后,
公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定做
任何修改”。3
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深
圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨
在向投资者提供有关安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公
司”、“发行人”或“司尔特”）首次公开发行股票并在深交所上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1839号文核准，本公司首次公开
发行不超过3,800万股人民币普通股。根据初步询价结果，发行人与主承销商确
定本次发行数量为3,800万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简
称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式；其中，网下配售760万股，网上定价发行3,040万股，发行价格为
26.00元/股。
经深圳证券交易所《关于安徽省司尔特肥业股份有限公司人民币普通股股票
上市的通知》（深证上[2011]23号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深
圳证券交易所上市，证券简称“司尔特”，证券代码“002538”；其中本次公开
发行中网上定价发行的3,040万股股票将于2011年1月18日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距
今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年1月18日
3、股票简称：司尔特
4、股票代码：002538
5、首次公开发行后总股本：148,000,000股
6、首次公开发行股票增加的股份：38,000,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股4
票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
详见本上市公告书第一节第四自然段相关内容。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个
月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
3,040万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间表
项 目 数量（股） 比例（%）
可上市交易时间
（非交易日顺延）
安徽省宁国市农业生产资料有限
公司
69,850,000 47.20 2014 年1 月18 日
武汉长江创业投资有限公司 22,000,000 14.86 2012 年1 月18 日
金国清 8,140,000 5.50 2014 年1 月18 日
田三红 5,500,000 3.72 2012 年1 月18 日
楼 江 4,510,000 3.05 2012 年1 月18 日
一、首次公
开发行前
已发行的
股份
小 计 110,000,000 74.32 —
网下询价发行的股份 7,600,000 5.14 2011 年4 月18 日
网上定价发行的股份 30,400,000 20.54 2011 年1 月18 日
二、本次公
开发行的
股份 小 计 38,000,000 25.68 —
合 计 148,000,000 100.00 —
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：宏源证券股份有限公司5
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、公司名称：安徽司尔特肥业股份有限公司（中文）
ANHUI SIERTE FERTILIZER INDUSTRY LTD.,COMPANY（英文）
2、注册资本：110,000,000 元（发行前）
148,000,000 元（发行后）
3、法定代表人：金国清
4、设立日期：1997 年11 月5 日
5、住所及邮政编码：安徽省宁国经济技术开发区 242300
6、经营范围：复合肥料及专用肥料研发、生产、销售，硫酸、磷酸一铵、
合成氨、碳铵及副产品盐酸、红粉、磷石膏生产、加工、销售（其中：硫酸、磷
酸一铵、合成氨、碳铵及副产品盐酸、红粉、磷石膏生产与加工由分公司经营）；
经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化肥、农地膜、农机具的购销业务；
经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口
业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；经营进料加工和
“三来一补”业务；设计、制作、发布本企业形象及产品广告。
7、主营业务：高浓度磷复肥及专用肥生产与销售
8、所属行业：C43 化学原料及化学制品制造业
9、电话：（0563）4181590 传真：（0563）4181525
10、互联网地址：www.sierte.com
11、电子信箱：ahsierte@163.com
12、董事会秘书: 吴勇
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
持股情况
序
号 姓 名 职 务 任期起止日期 直接持有
（股）
间接持有
（股）
合计占发
行后总股
本的比例
1 金国清 董事长、总经理 8,140,000 21,220,430 19.84%
2 金平辉 董事 - 4,266,347 2.88%
3 俞绍斌 董事、副总经理
2010-10-01
至
2013-09-30
- 2,998,234 2.03%6
4 李世舵 董事、副总经理 - - -
5 龚仁庆 董事、财务总监 - 2,998,234 2.03%
6 夏成才 董事 - - -
7 张克东 独立董事 - - -
8 杨剑波 独立董事 - - -
9 程贤权 独立董事 - - -
10 桂芳娥 监事 - 1,266,560 0.86%
11 姜 龙 监事 - - -
12 李卫华 监事 - 1,165,117 0.79%
13 吴 勇 董事会秘书
2010-10-01
至
2013-09-30
- 2,972,446 2.01%
三、公司控股股东和实际控制人的情况
（一）控股股东
安徽省宁国市农业生产资料有限公司（以下简称“宁国农资”）持有发行人
47.20%的股份，为发行人控股股东。该公司成立于2001 年7 月18 日，注册资本
为人民币8,992.66 万元，法定代表人为金国清，注册地址为宁国市宁阳西路62
号，营业执照号为342502000001882。现有股东为36 位自然人，其中，金国清
先生出资2,731.69 万元，占出资总额的30.38%；金国清之女金平辉女士出资
549.26 万元，占出资总额的6.11%，其余34 位股东持有余下63.51%的股权。该
公司营业范围为项目投资、投资管理、投资咨询及市场营销策划。
根据安徽南方会计师事务所有限公司出具的皖南会审[2010]S135 号《审计
报告》，截至2009 年12 月31 日，宁国农资合并总资产为78,121.87 万元，合并
净资产为24,196.20 万元，2009 年度合并净利润为4,253.24 万元；截至2010
年9 月30 日，宁国农资合并总资产为86,060.59 万元，合并净资产为26,571.04
万元，2010 年1-9 月合并净利润为4,509.90 万元。
（二）实际控制人
金国清先生直接持有宁国农资30.38%的股权，其女金平辉女士持有宁国农资
6.11%的股权。金国清先生及其女金平辉女士合计持有宁国农资36.49%的股权，
分别为宁国农资第一、第二大股东。金国清先生一直担任宁国农资及其下属其他
