证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-061
飞龙汽车部件股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2023 年第二次
临时股东大会于 2023 年 6 月 9 日 15:30 召开并选举产生了第八届董事会。公司
第八届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 9 日 16:30 在办公楼会议室以现场表决
的方式召开。会议应出席董事 9 名，9 名董事现场出席了会议，会议有效表决票为 9 票。经半数以上董事推选孙锋主持本次会议，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议通过如下议案：
1、审议通过《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
董事会选举孙锋担任公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。同时，根据《飞龙汽车部件股份有限公司章程》的相关规定：“本公司董事长为公司的法定代表人”。公司法定代表人将变更为孙锋。
董事会选举孙耀忠担任公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
2、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
董事会选举产生第八届董事会各专门委员会组成人员，具体如下：
（1）战略委员会:孙锋（主任委员）、孙耀忠、孙玉福；
（2）提名委员会:孙玉福（主任委员）、侯向阳、孙耀忠；
（3）薪酬与考核委员会:侯向阳(主任委员)、方拥军、孙耀忠；
（4）审计委员会:方拥军(主任委员)、侯向阳、李明黎。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
董事会同意聘任孙耀忠担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
董事会同意聘任孙定文、冯长虹、唐国忠、焦雷、席国钦、王瑞金、谢国楼、张群、赵延通为公司副总经理，上述人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
董事会同意聘任孙定文为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
董事会同意聘任谢国楼为公司董事会秘书，聘任谢坤为公司证券事务代表。任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
7、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
经公司审计委员会提名，董事会同意聘任赵凯担任公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
公司独立董事对公司聘任高级管理人员的相关事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
上述议案的具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2023-063）。
三、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
飞龙汽车部件股份有限公司董事会
2023 年 6 月 10 日
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