证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2011-0047
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2011 年 12 月 21 日上午 9:00 在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。召开本次
董事会的通知已于 2011 年 12 月 10 日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式
送达给各位董事、监事。本次会议由董事长孙耀志先生主持，9 名董事参加了会议，会
议有效表决票为 9 票。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
（一）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于在郑州购买公司发展用
地的议案》。该议案仅为公司在郑州购买发展用地的意向，具体购买土地的相关事项尚
未进行，后续进展将另行公告。《河南省西峡汽车水泵股份有限公司在郑州购买发展用
地项目可行性研究报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情人
登记管理制度>的议案》。修订后制度内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（三）、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新建年产 500 万只液压
装置配件项目的议案》。该议案显示，液压装置广泛用于工程机械、汽车工业、机械装
备等领域，符合公司未来发展战略。经详细调研，公司拟投资 3 亿元新建年产 500 万只
液压装置配件项目。该项目总投资 3 亿元，分两期建设。一期于 2012 年初动工，投入 2
亿元， 2012 年底建成投产；二期于 2013 年初动工，投入 1 亿元，2013 年底建成投产。
项目达产后将形成年产 500 万只液压装置配件能力，实现产销 5 亿元，利润总额 6000
万元，成为公司重要的利润增长点。《年产 500 万只液压装置配件项目的可行性研究报
告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于在郑州购买公司发展用地的议案》和《关于新建年产 500 万只液压装置配件
项目的议案》需股东大会审议通过后实施，股东大会通知另行公告。
三、备查文件
河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十一日
