证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2012-0028
林州重机集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十八次会议于 2012 年 6 月 15 日上午 8 时在公司三楼会议室以现场
方式召开。
召开本次会议的通知已于 2012 年 6 月 5 日以专人递送、传真和
电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生
先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华
人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规
定。
经与会董事认真审议，以现场举手表决的方式，审议通过了如下
议案：
1、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于从林州市农村
信用社退股的议案》。
同意公司退出其持有的林州市农村信用合作联社共计 226.15 万
股股权。
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表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于向招商银行申
请授信的议案》。
同意公司向招商银行股份有限公司安阳分行申请不超过壹亿贰
仟万元的综合授信，期限一年。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于向中国工商银
行申请授信的议案》。
同意公司向中国工商银行股份有限公司林州支行申请不超过壹
亿叁仟万元的综合授信，期限一年。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于向浦发银行申
请授信的议案》。
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请不超
过壹亿伍仟万元的综合授信，期限一年。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过了《林州重机集团股份有限公司拟参与竞购林州市
林钢钢铁有限公司部分资产的议案》。
为进一步延长产业链条，降低原材料采购成本，丰富产品结构，
增强市场竞争力，公司拟以不超过 19039.71 万元的自有资金，参与
竞购林州市林钢钢铁有限公司的部分资产。具体内容详见公司登载于
指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于拟参与竞购林
州市林钢钢铁有限公司部分资产的公告》（公告编号：2012-0029）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
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6、审议通过了《林州重机集团股份有限公司对外提供财务资助
管理办法》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
7、审议通过了《林州重机集团股份有限公司风险投资管理制度》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
8、审议通过了《林州重机集团股份有限公司董事、监事、高级
管理人员买卖本公司股票的管理办法》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
上述三项制度的具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
二、备查文件
林州重机集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
2012 年 6 月 16 日
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