002534 深市 西子洁能

证券代码：002534          证券简称：杭锅股份          编号：2021－076
            杭州锅炉集团股份有限公司

      第五届董事会第二十三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
临时会议通知于 2021 年 11 月 9 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2021
年 11 月 15 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于对外投资设立杭州西子智慧能源有限公司的议案》

  公司控股子公司浙江杭锅能源投资管理有限公司拟以自有资金出资 500 万元投资设立全资子公司杭州西子智慧能源有限公司（简称“西子智慧能源”）。西子智慧能源拟投资建设杭锅集团崇贤厂区智慧储能电站项目。该储能项目选用全钒液流电池，建设规模为 1000kW/4000kWh。

  本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

  详细内容见刊登在 2021 年 11 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》和《证
券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于对外投资设立杭州西子智慧能源有限公司的公告》。

  特此公告。

                                      杭州锅炉集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十一月十六日