002532 深市 天山铝业

证券代码：002532        证券简称：天山铝业        公告编号：2021-056
              天山铝业集团股份有限公司

          第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议
于 2021 年 10 月 27 日下午 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 号 B座普洛斯大
厦 9 层会议室召开。现在将本次会议情况公告如下：

    一、会议召开情况

    公司第五届董事会第十七次会议的通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方
式向全体董事、监事发出。会议于 2021 年 10 月 27 日在上海市浦东新区张杨路
2389 号 B 座普洛斯大厦 9 层会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曾超林先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于<2021 年第三季度报告>
的议案》。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年
第三季度报告》。

    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2021 年前三季度
利润分配预案的议案》。

    根据公司财务部门的核算，公司 2021 年前三季度合并报表归属于上市公司
股东的净利润为 3,232,221,619.64 元，截至 2021 年 9 月 30 日，公司实际可供股
东分配的利润为 7,597,345,220.62 元，母公司实际可供股东分配的利润为1,839,018,160.38 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，
截至 2021 年 9 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 1,839,018,160.38 元。


    为加大对股东的回报，落实公司 2020-2022 年股东回报规划，根据中国证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，结合当前经营情况和未来发展，公司拟定 2021 年前三季度利润分配预案为：以 4,651,885,415 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2 元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利人民币 930,377,083 元，剩余未分配利润结转至下一期。

    本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    上述议案需提交公司股东大会审议。

    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开 2021 年第一次临
时股东大会的议案》。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十七次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      天山铝业集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日