金财互联控股股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知
于 2021 年 4 月 15 日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于 2021
年 4 月 26 日下午 14:00 在公司上海分公司大会议室以现场方式召开，应出席会议董
事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2020年度总经理工作报告》
公司董事会同意互联网财税板块和热处理板块分别作的《2020 年度总经理工作
报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。公司独立董事陈丽花、季小琴、夏维剑分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上述职。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2020 年度董事会工作报告》及《2020 年度独立董事述职报告》刊载于 2021
年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
公司独立董事认为：本次公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。计提减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况及经营成果。公司本次计提资产减值准备的计算方法、过程和履行的程序符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-028）刊载于 2021 年 4 月
28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新租赁准则要求进行的合理变更，符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事对该事项发表如下独立意见：本次会计政策变更是根据财政部颁布的新租赁准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更准确的会计信息。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-029）刊载于 2021 年 4 月 28
日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
5、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-030）刊载于 2021 年 4 月 28
日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网；公司《2020 年年度报告全文》刊
载于 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
2020 年公司实现营业收入 101,147.97 万元，比上年减少 19.88%，利润总额
-126,027.77 万元，归属于母公司股东的净利润-124,361.98 万元，分别比上年减少100.54%、83.14%。决算报告对公司 2020 年度财务状况进行了客观、真实、准确的陈述与分析。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2020 年度财务决算报告》刊载于 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司股东
的净利润为-1,243,619,838.77 元，母公司净利润为-558,907,542.27 元，加上年初未分配利润，公司 2020 年末可供股东分配利润合计为-1,210,446,776.73 元，母公司 2020年末可供股东分配利润合计为-981,436,306.04 元。
鉴于 2020 年度亏损，董事会提议公司 2020 年度利润分配预案如下：
2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，2020年末未分配利润结转下一年度。
公司独立董事发表意见如下：公司董事会提议的 2020 年度利润分配预案符合当
前外部经济形势和公司实际情况，符合相关法律法规和公司发展的需要，有利于维
护公司的长远发展和保障投资者权益，因此我们同意本次董事会提出的 2020 年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-031）刊载于
2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《2021 年度财务预算报告》
面对宏观经济下行压力，同时考虑到新冠病毒疫情影响的特殊情况，综合分析2021 年互联网财税和热处理两大业务板块市场情况及公司实际经营状况，确定 2021年公司合并预算目标为：预计 2021 年实现营业收入同比增长 25%左右。
特别提示：上述经营目标不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现以及可
能超越取决于外部市场环境、公司获取市场的能力、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年度财务预算报告》刊载于 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对该事项发表如下独立意见：经核查，2020 年度公司募集资金的
存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用管理的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-032）
刊载于 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自
查表）》
公司独立董事对该事项发表如下独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的 内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制机制完整、合理、有效。公 司法人治理活动及各项生产经营活动均按照相关内控制度规范运行。公司内部控制 的自我评价报告和自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《2020年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊载于2021 年4月28日巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》
① 同意公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“丰东热技术”）
在 2021 年度按照市场公允的交易条件，与关联方东方工程株式会社累计发生不超过人民币1,500万元的热处理材料及零配件采购交易和累计发生不超过人民币950万元的热处理设备及零配件销售业务；以及接受东方工程株式会社不超过人民币 70 万元的劳务服务。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
② 同意丰东热技术在 2021 年度按照市场公允的交易条件，与关联方盐城高周
波热炼有限公司累计发生不超过人民币 400 万元的热处理材料及零配件采购交易和累计发生不超过人民币 320 万元的热处理设备及零配件销售业务。
因董事朱文明先生为盐城高周波热炼有限公司的董事长，在审议该项关联交易时回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
③ 同意丰东热技术在 2021 年度按照市场公允的交易条件，与关联方广州丰东
热炼有限公司累计发生不超过人民币 800 万元的热处理设备及零配件销售业务。
因董事朱文明先生为广州丰东热炼有限公司的副董事长，在审议该项关联交易时回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
④ 同意丰东热技术在 2021 年度按照市场公允的交易条件，与关联方江苏石川
岛丰东真空技术有限公司累计发生不超过人民币 4,500 万元的热处理材料及零配件采购交易和累计发生不超过人民币 1,000 万元的热处理设备零配件销售业务；同意丰东热技术向江苏石川岛丰东真空技术有限公司租出房产，收取租赁费用（含电费）不超过人民币 60 万元。
因董事朱文明先生为江苏石川岛丰东真空技术有限公司的董事长，在审议该项关联交易时回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
⑤ 同意公司与关联方上海君德实业有限公司或公司上海分公司、丰东热技术以
及方欣科技分别与关联方上海君德实业有限公司在2021年度按照市场公允的交易条件，累计发生不超过人民币 400 万元的房屋租赁业务。
因董事朱文明先生为上海君德实业有限公司的大股东和执行董事，在审议该项关联交易时回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
公司独立董事对上述关联交易事项发表了如下独立意见：
本次提
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