金财互联控股股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2018年4月8日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于2018年4月19日上午8:30在公司行政楼会议室（2）以现场方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事8名，独立董事季小琴女士因公务无法亲自出席会议，书面授权委托独立董事陈丽花女士代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。公司第四届董事会独立董事陈丽花、季小琴、夏维剑分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容刊载于2018年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
《2017年年度报告》相关章节及《2017年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2017年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-021）刊载于2018年4月23
日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网；公司《2017年年度报告全文》刊
载于2018年4月23日巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》
2017年公司实现营业收入99,774.23万元，较上年增加106.21%，实现利润总额
及归属于上市公司股东的净利润分别为27,234.09万元和23,047.42万元，较上年分
别增长378.42%和395.04%。
决算报告对公司2017年度财务状况及关联交易进行了客观、真实、准确的分析。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2017年度财务决算报告》刊载于2018年4月23日巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于母公司股东
的净利润为230,474,158.71元，母公司净利润为17,303,182.9元，分别按2017年度
母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积1,730,318.29元，加上年初未分配利润，
公司2017年末可供股东分配利润合计为456,904,107.97元，母公司2017年末可供股
东分配利润合计为167,244,827.35元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为与全体股东分享公司快速成长的经营成果，回报股东，根据《公司章程》和《未来三年（2015~2017年）股东回报规划》的要求，同时结合公司2018年度业务拓展的资金需求和计划，董事会提议公司2017年度利润分配预案如下：
以 2018年4月23日的公司总股本490,741,853 股为基数，向全体股东每 10股
派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利24,537,092.65元；同时以资本
公积转增股本方式向全体股东每10股转增6股，共计转增294,445,112股（注：因
转增比例计算过程中小数四舍五入影响，最终以中国结算深圳分公司的结果为准）；送红股 0 股（含税）。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司的总股本由目前的490,741,853 股变更为785,186,965股。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
公司独立董事对该事项发表如下独立意见：结合当前经济环境、行业形势以及公司2017年度的实际经营结果，我们认为：公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展和保障投资者权益，因此我们同意本次董事会提出的2017年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2017年度利润分配预案》（公告编号：2018-026）刊载于2018年4月23日
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2018年度财务预算报告》
综合分析2018年互联网财税和热处理两大业务板块市场情况及公司实际经营状
况，确定2018年公司的总体经营目标为：紧抓市场机遇，坚持技术创新，深耕两大
业务板块，提升各自业务板块的经营业绩，实现上市公司股东利益最大化。具体预算目标为：预计2018年度实现营业收入和归属于母公司股东的净利润均比2017年度增长30%以上。
特别提示：上述经营目标不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于
外部市场环境、公司获取市场的能力、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对该事项发表如下独立意见：经核查，2017年度公司募集资金的
存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用管理的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-023）
刊载于2018年4月23日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自
查表）》
公司独立董事对该事项发表如下独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制机制完整、合理、有效。公司法人治理活动及各项生产经营活动均按照相关内控制度规范运行。公司内部控制的自我评价报告和自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2017年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊载于2018年4月23日巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》
① 同意公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“丰东热技术”）
拟在2018年度按照市场公允的交易条件，与关联方东方工程株式会社累计发生不超
过人民币1,500万元的热处理材料及零配件采购交易和累计发生不超过人民币1,000
万元的热处理设备及零配件销售业务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
② 同意丰东热技术拟在 2018年度按照市场公允的交易条件，与关联方盐城高
周波热炼有限公司累计发生不超过人民币 800万元的热处理材料及零配件采购交易
和累计发生不超过人民币500万元的热处理设备及零配件销售业务。
因董事王毅先生、朱小军先生为盐城高周波热炼有限公司的董事，在审议该项关联交易时回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
③ 同意丰东热技术拟在 2018年度按照市场公允的交易条件，与关联方广州丰
东热炼有限公司累计发生不超过人民币800万元的热处理设备及零配件销售业务。
因董事朱文明先生为广州丰东热炼有限公司的副董事长、董事夏晓宇先生为广州丰东热炼有限公司的董事、总经理，在审议该项关联交易时回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
④ 同意丰东热技术拟在 2018年度按照市场公允的交易条件，与关联方江苏石
川岛丰东真空技术有限公司累计发生不超过人民币 6,000 万元的热处理材料及零配
件采购交易和累计发生不超过人民币1,200万元的热处理设备及零配件销售业务。
因董事朱文明先生、朱小军先生为江苏石川岛丰东真空技术有限公司的董事，在审议该项关联交易时回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
⑤ 同意丰东热技术拟在 2018年度按照市场公允的交易条件，与关联方江苏石
川岛丰东真空技术有限公司累计发生不超过人民币15万元的房屋租赁业务。
因董事朱文明先生、朱小军先生为江苏石川岛丰东真空技术有限公司的董事，在审议该项关联交易时回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
⑥ 同意公司全资子公司方欣科技有限公司拟在 2018年度按照市场公允的交易
条件，与关联方广东益东金财资产管理中心（有限合伙）累计发生不超过人民币985
万元的房屋租赁业务。
因董事长朱文明先生、副董事长徐正军先生为广东益东金财资产管理中心（有限合伙）的合伙人，在审议该项关联交易时回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
⑦ 同意公司上海分公司以及丰东热技术拟在 2018年度按照市场公允的交易条
件，与关联方上海君德实业有限公司累计发生不超过人民币 240万元的房屋租赁业
务。
因董事长朱文明先生为上海君德实业有限公司的股东，在审议该项关联交易时回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
公司独立董事对上述关联交易事项发表了如下独立意见：
本次提交公司第四届董事会第十七次会议审议的《关于公司2018年度预计日常
关联交易的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
经审核，2018 年公司拟发生的关联交易是公司日常经营所需要的，关联交易定
价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，体现了公平、公允和合理的原则；上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。审议上述关联交易时关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的
