证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2021-064
深圳英飞拓科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第五届董
事会第十九次会议通知于 2021 年 11 月 23 日通过电子邮件、传真或专人送达的
方式发出，会议于 2021 年 11 月 26 日（星期五）在公司六楼 8 号会议室以现场
结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以 7 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建
设英飞拓大厦的议案》。
《英飞拓：关于投资建设英飞拓大厦的公告》（公告编号：2021-066）详见
2021 年 11 月 27 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 6 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第
三期员工持股计划存续期再次展期的议案》。
鉴于公司第三期员工持股计划存续期将于 2022 年 1 月 31 日届满，基于当前
证券市场情况，为最大程度保障各持有人利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，公司董事会同意将公司第三期员工持股计划存续期在 2022 年 1
月 31 日到期的基础上延长 12 个月，即延长至 2023 年 1 月 31 日。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 27 日在《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《英飞拓：关于公司第三期员工持股计划存续期再次展期的公告》（公告编号：2021-067）。
副董事长张衍锋先生参与第三期员工持股计划，对本议案回避表决。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见 2021 年 11 月 27 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 7 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资
子公司英飞拓国际有限公司减资的议案》。
结合公司战略及业务发展的实际情况，全体董事一致同意对全资子公司英飞拓国际有限公司减资 12,000 万美元（约合人民币 76,723 万元）。
《英飞拓：关于对全资子公司英飞拓国际有限公司减资的公告》（公告编号：
2021-068）详见 2021 年 11 月 27 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 27 日
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