002528 深市 英飞拓

证券代码：002528        证券简称：英飞拓        公告编号：2021-065

                深圳英飞拓科技股份有限公司

            第五届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第五届监
事会第十七次会议通知于 2021 年 11 月 23 日通过电子邮件、传真或专人送达的
方式发出，会议于 2021 年 11 月 26 日（星期五）在公司六楼 8 号会议室以现场
表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    会议审议并通过了如下决议：

    一、以 3 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建
设英飞拓大厦的议案》。

    《英飞拓：关于投资建设英飞拓大厦的公告》（公告编号：2021-066）详见
2021 年 11 月 27 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 3 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资
子公司英飞拓国际有限公司减资的议案》。

    《英飞拓：关于对全资子公司英飞拓国际有限公司减资的公告》（公告编号：
2021-068）详见 2021 年 11 月 27 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司
        监事会

    2021 年 11 月 27 日