证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2013-017
深圳英飞拓科技股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议通知于2013年
4月3日以电话及电子邮件方式向各位董事发出，董事会于2013年4月8日在
深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场结合通讯表决
的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事长刘肇怀先生、
独立董事朱学峰先生、独立董事李沐曾先生、独立董事房玲女士通过电话方式参
加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事形成以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于股权收
购意向书的议案》
同意公司与巴西百康电子工贸有限公司（Bycon Industry and Trade of
Electricity Electronics SA 以下简称“百康公司”）四位股东签订的《股权收
购意向书》生效。
公司与百康公司四位股东于2013年4月2签订了《股权收购意向书》，公司
有意以不超过人民币9550万元以现金收购的方式收购巴西百康电子工贸有限公
司 100%的股权。具体内容见公司《关于签订股权收购意向书的公告》，刊登于
2013年4月3日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
二、风险提示
本收购项目尚未进行可行性论证，公司将在就本收购项目开展尽职调查、审
计与评估后根据有关结果进行谈判与协商以确定正式的交易条件，故本收购项目
的实施尚存在重大的不确定性。敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2013年4月9日
