证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-083
上海新时达电气股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2023 年 10 月 9 日下午 14:30 在上海市嘉定区思义路 1560 号公司
主楼四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及代理人共 33 人，代表股份 219,006,230 股，占公司有
表决权股份总数的 32.9716%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人 9 人，代表股份 218,004,030 股，占公司有表决
权股份总数的 32.8207%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东及代理人 24 人，代表股份 1,002,200 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1509%；
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东）情况
参加投票的中小股东 25 人，代表股份 1,002,300 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1509%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场或通讯的方式出席或列席了会议。
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。
《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》已于 2023 年 9 月 14 日
在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议并通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，具体表决情况如下:
表决结果：同意 218,870,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9380%；反对 134,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0612%；弃权 1,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中中小股东表决结果：同意 866,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.4512%；反对 134,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 13.3693%；弃权 1,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1795%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所
2、律师姓名：沈勇、周仞樑
3、结论性意见：
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集、召开，出席会议的人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于上海新时达电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
2023 年 10 月 10 日
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