002527 深市 新时达

证券代码：002527                      股票简称：新时达                      公告编号：临2023-074
                上 海 新时达电 气股份有限公司

                关 于 修订《公 司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

    上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 7 月 7 日、2023
年 7 月28 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议以及2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2023-063）及《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-067）。

    因公司回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票合计
2,945,000 股，将导致公司注册资本由 66,350.6691 万元变更为 66,056.1691 万元，股
本由 66,350.6691 万股变更为 66,056.1691 万股，公司拟对《公司章程》的相关条款同步进行修订。

    《关于修订<公司章程>的议案》已经 2023 年 8 月 28 日召开的第六届董事会第三
次会议审议通过。根据公司 2021 年第二次临时股东大会决议，公司股东大会已授权董事会就 2021 年股票期权与限制性股票激励计划办理修订《公司章程》及备案的相关事宜，本次修订《公司章程》无需提交股东大会审议。

    具体修订如下：

                    原章程条款                                  本次修订后的章程条款

 第六条  公司注册资本为人民币 66350.6691 万元。    第六条  公司注册资本为人民币 66056.1691 万元。

 第二十条  公司股份总数为 66350.6691 万股，每股面  第二十条  公司股份总数为 66056.1691 万股，每股面
 值人民币 1 元，均为普通股。                        值人民币 1 元，均为普通股。

    除修改上述条款外，原《公司章程》其他条款保持不变，最终变更内容以工商登记
机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司于 2023 年 8 月 30 日在指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    特此公告

                                          上海新时达电气股份有限公司董事会
                                                  2023 年 8 月 30 日