证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-054
上 海 新时达电 气股份有限公司
第 六 届董事会 第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年6月16日（周五）下午16:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的通知已于2023年6月16日以电话、口头的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由半数以上董事推举纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名，其中方先丽等1位董事以通讯方式出席会议。董事会秘书出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举纪翌女士为公司董事长的议案》
同意选举纪翌女士为公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历见附件）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
同意公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，具体人员设置如下：
董事会下设专门委员会 专门委员会召集人 专门委员会委员
审计委员会 独立董事方先丽 独立董事钟斌、董事纪翌
提名委员会 独立董事钟斌 独立董事李婀珏、董事纪德法
薪酬与考核委员会 独立董事李婀珏 独立董事钟斌、董事纪德法
战略委员会 董事纪翌 独立董事方先丽、董事纪德法
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《关于聘任金辛海先生为公司总经理的议案》
同意聘任金辛海先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历见附件）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议通过了《关于聘任蔡亮先生为公司副总经理的议案》
同意聘任蔡亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历见附件）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
5、审议通过了《关于聘任李国范先生为公司副总经理、财务总监的议案》
同意聘任李国范先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历见附件）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
6、审议通过了《关于聘任陈华峰先生为公司副总经理的议案》
同意聘任陈华峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历见附件）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
7、审议通过了《关于聘任刘菁女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》
同意聘任刘菁女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历见附件）
刘菁女士已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于董事会秘书任职资格条件的规定。
刘菁女士联系方式如下：
办公电话：021-69926000 总机转
传 真：021-69926163
电子邮箱：liujing@stepelectric.com
通讯地址：上海市嘉定区思义路 1560 号
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
8、审议通过了《关于聘任郁林林女士为公司证券事务代表的议案》
同意聘任郁林林女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历见附件）
郁林林女士已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。
郁林林女士联系方式如下：
办公电话：021-69896737
传 真：021-69926163
电子邮箱：yulla@stepelectric.com
通讯地址：上海市嘉定区思义路1560号
邮 编：201801
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事已就本次选举董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年6月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
2023年6月17日
简历附件：
纪翌女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 11 月出生，加拿大达尔
豪斯大学计算机应用科学硕士。2005 年—2009 年期间曾在三井物产（上海）贸易有
限公司工作；自 2011 年 7 月 11 日起担任公司董事；2016 年 5 月 14 日至今担任公司
董事长；2018 年 9 月至 2019 年 6 月任公司总经理；现任公司董事长、上海市嘉定区
人大代表。
纪翌女士为公司实际控制人，系公司控股股东纪德法先生与 5%以上股东刘丽萍
女士之女，除上述情形外，纪翌女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。纪翌女士现持有公司股票 35,872,939
股，占 2023 年 6 月 9 日总股本的 5.40%。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定
不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，纪翌女士不属于“失信被执行人”。
金辛海先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生。哈尔滨工
业大学博士，正高级工程师。2002 年 4 月起加入公司，历任研发工程师、研发经理、研发副总监、驱动研发总监、中央研究院院长、变频器事业部总经理、子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司总经理、企业技术中心主任、副总经理等职务；2017
年 7 月至 2022 年 8 月，任公司副总经理；2021 年 8 月至今任公司董事；2022 年 8
月至今任公司总经理；现任公司董事、总经理。金辛海先生曾获上海市科学技术奖二等奖；嘉定区学术技术带头人；2018 年度嘉定区科技进步奖二等奖；嘉定区第十五批高层次创新创业和急需紧缺人才；高等学校科学研究优秀成果奖二等奖；上海市科学技术奖三等奖；上海市高新技术成果转化先锋人物。
金辛海先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。金辛海先生现持有公司股票 425,000 股，占 2023 年6 月 9 日总股本的 0.06%。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、
监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，金辛海先生不属于“失信被执行人”。
蔡亮先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 1 月出生，哈尔滨工业
大学工程硕士，高级工程师。1995 年—1997 年就职于上海金机集团担任工程师；1997年—2008 年 8 月就职于上海新时达电气有限公司，历任开发工程师、开发部经理、
技术研发中心副主任等职务；2008 年 8 月起至今担任公司董事；2014 年 10 月 13 日
至 2015 年 3 月 19 日担任公司副总经理；2015 年 3 月 19 日至 2017 年 7 月 28 日担任
公司常务副总经理；2017 年 7 月 28 日至 2018 年 9 月 20 日担任公司总经理；2018
年 9 月 20 日起至今担任公司副总经理；现任公司董事、副总经理。蔡亮先生曾兼任上海市机器人行业协会副会长，现兼任中国自动化学会电气自动化专业委员会副主任委员、中国电工技术学会电控系统与装置专业委员会副主任委员。蔡亮先生擅长控制系统及变频器硬件研发，曾获得上海市发明创造专利奖发明类三等奖、上海市科技进步三等奖（技术发明奖）、河北省廊坊市科技进步一等奖、河北省科学技术进步奖三等奖等奖项，并曾担任国家“十一五”科技支撑计划“起重机械安全监控与信息化管理系统研究与产业化开发”技术负责人，参与多项国家、省市级科研项目。在电梯控制系统方面主持取得了 17 项专利，5 项软件著作权，7 项技术成果，并在国内权威期刊《中国电梯》发表《32 位网络化 Smartcom.net 电梯专用电脑技术》等数篇学术文章。
蔡亮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡亮先生现持有公司股票8,495,479股，占2023年6月9日总股本的1.28%。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中
通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，蔡亮先生不属于“失信被执行人”。
李国范先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，苏州大学战略管理学博士，中央财经大学西方会计学硕
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