证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-040
上 海 新时达电 气股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2023年5月30日（周二）上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的通知已于2023年5月23日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名，其中王田苗、严杰、钟斌等3位董事以通讯方式出席会议。董事会秘书出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。
经董事会提名委员会审核，董事会同意提名纪翌女士、纪德法先生、金辛海先生、蔡亮先生、王春祥先生、周广兴先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期3年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：
1) 提名纪翌女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。
2) 提名纪德法先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。
3) 提名金辛海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。
4) 提名蔡亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。
5) 提名王春祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。
6) 提名周广兴先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。
若上述董事候选人当选，不存在兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。公司独立董事已就董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年5月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
第六届董事会非独立董事候选人简历请见附件。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。
经董事会提名委员会审核，董事会同意提名钟斌先生、方先丽女士、李婀珏女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期3年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：
1）提名钟斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。
2）提名方先丽女士为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。
3）提名李婀珏女士为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。
钟斌先生和方先丽女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。李婀珏女士已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
第六届董事会独立董事候选人简历请见附件。
3、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2023 年 6 月 16 日下午 14:30 在上海市嘉定区思义路 1560 号
主楼四楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采取累积投票制进行逐项表决。公司独立董事已就董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。独立董事意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见公司于2023年5月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2023-042）。
公司董事会对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日
附件：
一、非独立董事候选人简历：
纪翌女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 11 月出生，加拿大达尔
豪斯大学计算机应用科学硕士。2005 年—2009 年期间曾在三井物产（上海）贸易有
限公司工作；自 2011 年 7 月 11 日起担任公司董事；2016 年 5 月 14 日至今担任公司
董事长；2018 年 9 月至 2019 年 6 月任公司总经理；现任公司董事长、上海市嘉定区
人大代表。
纪翌女士为公司实际控制人，系公司控股股东纪德法先生与 5%以上股东刘丽萍
女士之女，除上述情形外，纪翌女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。纪翌女士现持有公司股票 35,872,939
股，占 2023 年 5 月 19 日总股本的 5.40%。其不存在以下情形：（1）《公司法》规
定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，纪翌女士不属于“失信被执行人”。
纪德法先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年 11 月出生，山东工业
大学工业自动化专业研究生，北京大学 EMBA，硕士学位，高级工程师。1968 年至 1974年就职于江苏省盐城动力机厂；1974年至1986年就职于江苏连云港化工矿山设计院；
1986 年至 1988 年就读于山东工业大学学习工业自动化专业；1988 年至 1992 年就职
于上海市轻建房屋设备厂担任主任工程师；1992 年至 1995 年就职于上海浦东时达电
梯控制技术开发部担任总经理；1995 年至 2008 年 8 月担任上海新时达电气有限公司
董事长；2008 年 8 月 5 日至 2016 年 5 月 14 日，担任公司董事长；2014 年 2 月 17
日至 2016 年 3 月 22 日及 2019 年 6 月 21 日至 2020 年 7 月 28 日，任公司总经理；
2016 年 5 月至今任公司董事；现任公司董事。纪德法先生曾荣获上海市科技领军人物称号、中国优秀民营科技企业家奖、第三届上海科技企业家创新奖、上海市劳动模范等。纪德法先生曾担任的社会职务有上海市政协委员、上海市商会副会长、嘉
纪德法先生为公司控股股东及实际控制人，系公司董事长纪翌女士之父，系 5%
以上股东刘丽萍女士的配偶。除上述情形外，纪德法先生与其他 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。纪德法先生现持有公司股票
118,608,263 股，占 2023 年 5 月 19 日总股本的 17.87%。其不存在以下情形：（1）
《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，纪德法先生不属于“失信被执行人”。
金辛海先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生。哈尔滨工
业大学博士，正高级工程师。2002 年 4 月起加入公司，历任研发工程师、研发经理、研发副总监、驱动研发总监、中央研究院院长、变频器事业部总经理、子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司总经理、企业技术中心主任、副总经理等职务；2017
年 7 月至 2022 年 8 月，任公司副总经理；2021 年 8 月至今任公司董事；2022 年 8
月至今任公司总经理；现任公司董事、总经理。金辛海先生曾获上海市科学技术奖二等奖；嘉定区学术技术带头人；2018 年度嘉定区科技进步奖二等奖；嘉定区第十五批高层次创新创业和急需紧缺人才；高等学校科学研究优秀成果奖二等奖；上海市科学技术奖三等奖；上海市高新技术成果转化先锋人物。
金辛海先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。金辛海先生现持有公司股票 425,000 股，占 2023 年5 月 19 日总股本的 0.06%。其不存在以下
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