002527 深市 新时达

证券代码：002527                        股票简称：新时达                      公告编号：临2022-042
                上海新时达电气股份有限公司

            第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2022年7月6日（星期三）上午10：00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

  本次会议的通知已于2022年6月29日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名。其中纪德法、王田苗、严杰、钟斌等4位董事以通讯方式出席了本次会议。董事会秘书出席了会议，全体监事及总经理列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

    1、审议通过《关于聘任刘菁女士为公司副总经理的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会核查通过，公司董事会决定聘任刘菁女士为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  具体内容详见公司于 2022 年 7 月 7 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员聘任的公告》（公告编号：临 2022-043）及同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告

                                      上海新时达电气股份有限公司董事会
                                              2022 年 7 月 7 日