证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2022-022
上海新时达电气股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 23 日召
开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等有关规定的修订，以及根据《上海新时达电气股有限份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
的规定，公司于 2017 年公开发行的时达转债(债券代码：128018)自 2018 年 5
月 10 日起可转换为公司股份。自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过变更
公司注册资本后，经时达转债转股、股权激励增发新股，截至 2022 年 3 月 31 日，
公司股份总数为 65,995.1891 万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。为此，公司需对《公司章程》做相应修改。
此议案尚需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订备案的相关事宜。
具体修订如下：
原章程条款 本次修订后的章程条款
第一条 维护公司、股东和债权人的合法权益, 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权
规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司 益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定, 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关
制订本章程。 规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系由上海新时达电气有限公司以经审计的 公司系由上海新时达电气有限公司以经审计的
净资产折股整体变更设立，经上海市工商行政管理 净资产折股整体变更设立，经上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
9131000060751688XT ， 证 照 编 号 为 9131000060751688XT ， 证 照 编 号 为
00000000201603210032。 00000000201603210032。
第三条 公司于 2010 年 11 月 29 日经中国证券 第三条 公司于 2010 年 11 月 29 日经中国证券
监督管理委员会证监许可[2010]1723 号文核准，首 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监
次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股。该等股 许可[2010]1723 号文核准，首次向社会公众发行人
份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资 民币普通股 5000 万股。该等股份均为向境内投资人
股。公司于 2010 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上 发行的以人民币认购的内资股。公司于 2010 年 12
市。 月 24 日在深圳证券交易所上市。
如果公司股票被终止上市后，公司股票进入代 如果公司股票被终止上市后，公司股票进入代
办股份转让系统继续交易，公司修改本章程时，不 办股份转让系统继续交易，公司修改本章程时，不
得对本款规定进行修改。 得对本款规定进行修改。
第五条 公司住所：嘉定区南翔镇新丰村新勤路
第五条 公司住所：嘉定区南翔镇新丰村新勤路 289 号。
289 号
邮政编码：201802。
第六条 公司注册资本为人民币 62277.8509 万 第六条 公司注册资本为人民币 65995.1891 万
元。 元。
第十二条（新增，其他条款序号顺延） 公司根
据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展
党的活动。公司为党组织的活动提供必要的条件。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围 第十四条 经依法登记，公司经营范围为：电控
是：电控设备的生产、加工，机械设备、通信设备 设备的生产、加工，机械设备、通信设备（除专控）、（除专控）、仪器仪表的销售，咨询服务；从事货 仪器仪表的销售，咨询服务；从事货物及技术的进物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可 出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证
的，凭许可证件经营）。 件经营）。
第十九条 公司股份总数为 62277.8509 万股， 第二十条 公司股份总数为 65995.1891 万股，
每股面值人民币 1 元，均为普通股。 每股面值人民币 1 元，均为普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本
公司的股份： 公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
立决议持异议，要求公司收购其股份； 立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股
为股票的公司债券； 票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公
开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证
可的其他方式进行。 监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款
第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股
第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股
份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十
份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十
四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项
三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项
规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的
规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董
规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出
事出席的董事会会议决议。
席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本
公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本
公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购
公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购
之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项
之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项
情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持
项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持
有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额
有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额
的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本
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