002527 深市 新时达

证券代码：002527                      股票简称：新时达                      公告编号：临2021-041
                上海新时达电气股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的
规定，公司于 2017 年公开发行的时达转债(债券代码：128018)自 2018 年 5 月 10 日
起可转换为公司股份。经时达转债转股后，截至 2021 年 3 月 31 日，公司股份总数
为 62,040.6688 万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。因此，拟变更公司注册资本，公司注册资本由人民币 62,018.6302 万元修订为人民币 62,040.6688 万元。公司拟对《公司章程》的相关条款同步进行修订。

  此议案已经第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订备案的相关事宜。

  具体修订如下：

                  原章程条款                                  本次修订后的章程条款

第六条  公司注册资本为人民币 62018.6302 万元。    第六条  公司注册资本为人民币 62040.6688 万元。

第十九条  公司股份总数为 62018.6302 万股，每股面  第十九条  公司股份总数为 62040.6688 万股，每股面
值人民币 1 元，均为普通股。                      值人民币 1 元，均为普通股。

  除修改上述条款外，原《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》
详见公司于 2021 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  特此公告

                                        上海新时达电气股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 29 日