证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-047
山东矿机集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山东矿机集团股份有限公司关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2024 年 8 月 15 日下午 2：40
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
3、召集人：公司第六届董事会
4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长赵华涛先生
6、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）网络投票的情况：网络投票时间：2024 年 8 月 15 日。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月
15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 15
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
三、出席人员的情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 329 人，代表股份58,858,180 股，占公司股份总数的 3.3015%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 45,054,152 股，占公司股份总数的 2.5272％；通过网络投票的股东 325人，代表股份 13,804,028 股，占公司股份总数的 0.7743％；通过现场和网络投
票的中小投资者 327 人，代表股份 43,245,648 股，占公司股份总数的 2.4257％。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定由监票人、计票人共同对现场投票进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况:同意 49,676,491 股，占出席会议有表决权股份总数的84.4003％；反对 8,971,466 股，占出席会议有表决权股份总数的 15.2425％；弃权 210,223 股（其中，因未投票默认弃权 59,923 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.3572％。
中小投资者表决情况为：同意 34,063,959 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.7685％；反对 8,971,466 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 20.7454％；弃权 210,223 股（其中，因未投票默认弃权 59,923股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4861％。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
本议案包含以下十项子议案，需逐项审议表决，具体表决情况及结果如下：
2.01、发行股票的种类、面值
总表决情况:同意 49,143,154 股，占出席会议有表决权股份总数的83.4942 ％；反对 9,516,026 股，占出席会议有表决权股份总数的 16.1677％；弃权 199,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.3381％。
中小投资者表决情况为：同意 33,530,622 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 77.5353％；反对 9,516,026 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 22.0046％；弃权 199,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,300股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4602％。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.02、发行方式及发行时间
总表决情况:同意 49,625,714 股，占出席会议有表决权股份总数的84.3140 ％；反对 3,257,223 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.5340％；弃权 5,975,243 股（其中，因未投票默认弃权 59,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 10.1519％。
中小投资者表决情况为：同意 34,013,182 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.6511％；反对 3,257,223 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的7.5319％；弃权5,975,243股（其中，因未投票默认弃权59,800股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 13.8170％。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.03、发行对象及认购方式
总表决情况:同意 49,350,514 股，占出席会议有表决权股份总数的83.8465％；反对 9,254,166 股，占出席会议有表决权股份总数的 15.7228％；弃权 253,500 股（其中，因未投票默认弃权 73,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4307％。
中小投资者表决情况为：同意 33,737,982 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.0147％；反对 9,254,166 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 21.3991％；弃权 253,500 股（其中，因未投票默认弃权 73,800
股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.5862％。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.04、定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况:同意 48,867,554 股，占出席会议有表决权股份总数的83.0259％；反对 9,671,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 16.4315％；弃权 319,360 股（其中，因未投票默认弃权 59,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.5426％。
中小投资者表决情况为：同意 33,255,022 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 76.8980％；反对 9,671,266 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 22.3635％；弃权 319,360 股（其中，因未投票默认弃权 59,800股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7385％。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.05、发行数量
总表决情况:同意 49,680,614 股，占出席会议有表决权股份总数的84.4073％；反对 3,167,423 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3814％；弃权 6,010,143 股（其中，因未投票默认弃权 73,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 10.2112％。
中小投资者表决情况为：同意 34,068,082 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.7781％；反对 3,167,423 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的7.3243％；弃权6,010,143股（其中，因未投票默认弃权73,800股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 13.8977％。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.06、限售期安排
总表决情况:同意 49,717,414 股，占出席会议有表决权股份总数的84.4698％；反对 3,126,623 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3121％；弃权 6,014,143 股（其中，因未投票默认弃权 73,800 股），占出席会议有表决权股
份总数的 10.2180％。
中小投资者表决情况为：同意 34,104,882 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.8632％；反对 3,126,623 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的7.2299％；弃权6,014,143股（其中，因未投票默认弃权73,800股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 13.9069％。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.07、滚存未分配利润安排
总表决情况:同意 49,766,554 股，占出席会议有表决权股份总数的84.5533％；反对 3,066,883 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.2106％；弃权 6,024,743 股（其中，因未投票默认弃权 59,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 10.2360％。
中小投资者表决情况为：同意 34,154,022 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.9768％；反对 3,066,883 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的7.0918％；弃权6,024,743股（其中，因未投票默认弃权59,800股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 13.9314％。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.08、上市地点
总表决情况:同意 49,760,914 股，占出席会议有表决权股份总数的84.5438％；反对 3,078,223 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.2299％；弃权 6,019,043 股（其中，因未投票默认弃权 76,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 10.2263％。
中小投资者表决情况为：同意 34,148,382 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.9637％；反对 3,078,223 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的7.1180％；弃权6,019,043股（其中，因未投票默认弃权76,800股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 13.9183％。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.09、募集资金用途
总表决情况:同意 55,516,157 股，占出席会议有表决权股份总数的94.3219％；反对 3,078,423 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.2302％；弃权 263,600 股（其中，因未投票默认弃权 76,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4479％。
中小投资者表决情况为
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