证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2021-049
山东矿机集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 12 日在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》,（公告编号：2021-042）。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2021 年 10 月 27 日下午 2：45
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式
5、主持人：公司董事长赵华涛先生和副董事长张星春先生因公出差，无法出席本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，经过半数董事共同推选，本次会议由董事杨成三先生主持。
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）网络投票的情况：网络投票时间：2021 年 10 月 27 日。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 10
月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月
27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
三、出席人员的情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共 23 人，代表股份 393,951,026 股，占公司总股本的 22.0974%。其中：通过现场投票的
股东 3 人，代表股份 391,376,646 股，占上市公司总股份的 21.9530％；通过网
络投票的股东 20 人，代表股份 2,574,380 股，占上市公司总股份的 0.1444％；
通过现场和网络投票的中小股东 20 人，代表股份 2,574,380 股，占上市公司总股份的 0.1444％。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司未出差的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。议案表决结果如下：
逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体表决情况如下：
1.01 回购股份的目的
总表决情况：同意 393,912,846 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9903 %；反对 38,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：同意 2,536,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5169%；反对 38,180 股，占 出席会议中小股东所持股份的 1.4831%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议中小股东所持股份的 0%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
1.02 回购股份符合相关条件
总表决情况：同意 393,871,346 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9798 %；反对 79,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：同意 2,494,700 股，占出席会议中小股东所持股份的96.9049％；反对 79,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0951％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
1.03 拟回购股份的方式、价格区间
总表决情况：同意 393,871,346 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9798 %；反对 79,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：同意 2,494,700 股，占出席会议中小股东所持股份的96.9049％；反对 79,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0951％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
1.04 拟回购股份的种类、用途数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
总表决情况：同意 393,753,346 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9498 %；反对 197,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0502%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0%。
同意 2,376,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3213％；反对 197,680
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6787％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
1.05 回购股份的资金来源
总表决情况：同意 393,912,846 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9903 %；反对 38,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况： 同意 2,536,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5169%；反对 38,180 股，占 出席会议中小股东所持股份的 1.4831%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议中小股东所持股份的 0%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
1.06 回购股份的实施期限
总表决情况：同意 393,912,846 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9903 %；反对 38,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况： 同意 2,536,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5169%；反对 38,180 股，占 出席会议中小股东所持股份的 1.4831%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议中小股东所持股份的 0%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
1.07 决议的有效期
总表决情况：同意 393,912,846 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9903 %；反对 38,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况： 同意 2,536,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5169%；反对 38,180 股，占 出席会议中小股东所持股份的 1.4831%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议中小股东所持股份的 0%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权
总表决情况：同意 393,912,846 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9903 %；反对 38,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况： 同意 2,536,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5169%；反对 38,180 股，占 出席会议中小股东所持股份的 1.4831%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议中小股东所持股份的 0%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见
此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所田军、王芳芳律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议。
2、公司 2021 年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
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