002524 深市 光正眼科

光正眼科医院集团股份有限公司

证券代码：002524        证券简称：光正眼科        公告编号：2023-023
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  关于公司及子公司 2023 年度向银行等相关金融机构

              申请综合授信额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25
日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

    一、概述

    根据公司 2023 年度生产经营计划和发展规划，为保证公司正常经营的资金
需求，2023 年度公司及子公司拟将向银行等相关金融机构申请总额不超过 7 亿元的综合授信（包括但不限于：信用贷款、第三方担保贷款、资产抵押贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、贸易融资、并购贷款、医保贷款等业务），公司将根据实际生产经营的资金需求及在金融机构的授信情况，综合考虑各银行等相关金融机构信贷规模，融资期限和融资成本等条件，进行比选择优。在办理上述融资业务时，董事会授权董事长及董事长授权人员代表公司签署相关融资法律文件。该事项有效期自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

    二、董事会审议情况、监事会意见及独立董事意见

    董事会审议情况：公司第五届董事会第十六次会议审议通过该议案。

    公司监事会意见：公司取得相关金融机构一定综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司持续稳定发展奠定坚实基础。同时，公司生产经营正常，具有足够的偿债能力，该事项不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》等有关规定。因此，同意 2023 年度公司向银行等相关金融机构申请总额度不超过人民币 7 亿元的综合授信。

    公司独立董事意见：公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见以及明确同意的独立意见。认为公司向银行等相关金融机构申请综合授信额度事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的
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情形，且公司及其子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。因此，同意此次公司及子公司向银行等相关金融机构申请综合授信额度不超过 7 亿元的事项，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1.第五届董事会第十六次会议决议；

    2.第五届监事会第十二次会议决议；

    3.独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
    4.独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                  光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                        二〇二三年四月二十七日