证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2013-006
光正钢结构股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议，会议通知
于 2013 年 1 月 26 日以专人送达、电子邮件方式通知各董事，会议于 2013 年 2 月 6 日以现
场结合通讯方式在公司办公楼 3 楼会议室召开。本次会议应到会董事 9 名，实际到会董事 9
名,会议由公司董事长周永麟先生主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章
程》等的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向公司全资
子公司上海冠顶投资有限公司增资的议案》。
根据公司的发展战略以及结合公司目前经营需要，为进一步提升公司全资子公司上海冠
顶投资有限公司(以下简称“上海冠顶”)的竞争力，充分利用该公司对外投资的平台，公司
拟使用自有资金 2,000 万元对上海冠顶实施增资，增资完成后上海冠顶注册资本将变更为
2,500 万元。【详细内容见公司 2013 年 2 月 8 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）
上的《光正钢结构股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2013-008）】
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司全资子
公司上海冠顶投资有限公司购买信托产品的议案》
根据公司的发展需要，为充分发挥上海冠顶的投资能力，提高该公司资金的使用效率，
上海冠顶计划用自有资金以每一信托单位对应人民币【1.00】元的价格认购中国对外经济贸
易信托有限公司设立的“外贸信托昀沣证券投资集合资金信托计划”，认购金额为 2,000
万元。最终认购信托数量及认购价款金额，以上海冠顶与中国对外经济贸易信托有限公司签
署的《外贸信托昀沣证券投资集合资金信托计划》及相关法律文件为准。【详细内容见公
司 2013 年 2 月 8 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于子公司购买信
托理财产品的公告》（公告编号：2013-009）】
此议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司收购阿
图什庆源管道运输有限公司 33.3%股权的议案》
根据公司未来战略发展考虑，准备进军天然气行业。公司拟以 5,471.25 万元受让新疆
庆源实业集团有限公司持有的庆源管输 33.3%股权【详细内容见公司 2013 年 2 月 8 日刊登
于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《光正钢结构股份有限公司关于签署股权转让
协议的公告》（公告编号：2013-010）】。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司经
营范围的议案》
经过上市后的飞速发展，公司目前的经营范围已不适于未来战略发展的需要。根据公司
未来的战略布局，充分发挥新疆特有的资源优势，公司拟在经营范围中增加黄金等贵金属矿
勘查、开发（采、选、冶）及其产品销售；有色金属（含稀有及稀土金属）矿勘查、开发（采、
选、冶）及其产品销售；煤炭开采与销售；煤炭和石油化工产品的生产与销售；天然气的销
售、运输；宝石、玉器的开发与销售；股权投资及咨询服务。上述内容均以最终政府部门核
准的内容为准，并授权公司董事会办理相关手续。
此议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司名称变
更为光正集团股份有限公司的议案》
公司经营范围修订后，将逐步涉足能源和矿产领域，原名称“光正钢结构股份有限公司”
已经不能涵盖公司所经营的行业。为更清晰地传达公司未来产业规划，确切体现公司战略发
展布局，去除钢结构单一行业概念，突出公司集团化管理模式，拟将公司名称变更为“光正
集团股份有限公司”。
此议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订风险投
资管理制度的议案》
具体内容详见 2013 年 2 月 8 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《风
险投资管理制度（修订稿）》。
七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任吴洋先
生为公司证券事务代表的议案》。
八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开 2013
年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2013 年 2 月 26 日（星期二）召开 2013 年第一次临时股东大会。【详细内容见
公司 2013 年 2 月 8 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《光正钢结构股份
有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-011】；
备查文件：1、光正钢结构股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。
2、独立董事意见；
3、吴洋先生个人简历（附后）
光正钢结构股份有限公司董事会
2013 年 2 月 8 日
吴洋先生个人简历
吴洋先生：中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1983 年 5 月，学历本科，2008 年 6 月
至 2012 年 3 月在天康生物担任证券事务助理；2012 年 4 月至今任光正钢结构股份有限公
司证券投资部经理。吴洋先生未持有光正钢构股份，与光正钢构实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒。吴洋先生联系电话 0991-3766551
