002523 深市 天桥起重

  证券代码：002523        证券简称：天桥起重        公告编号：2023-017
              株洲天桥起重机股份有限公司

            第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于
2023 年 5 月 9 日以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2023
年 5 月 5 日发出。本次会议由董事会全体董事推选龙九文先生主持，应出席董事 11 人，
实际出席董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    1．《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  选举了公司第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 4 个委员会的委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

    2．《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  推选龙九文先生为公司第六届董事会董事长，黄元政先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

    3．《关于聘任总经理的议案》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  聘任郑正国先生为公司总经理、总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起生效。


    4．《关于聘任副总经理的议案》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  聘任黄文斌先生、黄建湘女士、李进女士为公司副总经理，聘任张薇薇女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

    5．《关于聘任董事会秘书的议案》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  聘任黄文斌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

    6．《关于聘任证券事务代表的议案》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  聘任刘苗妙女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起生效。
    7．《关于聘任内部审计负责人的议案》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  聘任刘慧娟女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起生效。
  以上选举及聘任事项具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届事宜及聘任高级管理人员、董事会秘书等相关人员的公告》，公司独立董事就聘任高级管理人员、财务总监、董事会秘书事项发表了独立意见。

    三、备查文件

  1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2．深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                                株洲天桥起重机股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2023 年 5 月 10 日