002523 深市 天桥起重

  证券代码：002523      证券简称：天桥起重      公告编号：2020-030

              株洲天桥起重机股份有限公司

            第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
2020 年 9 月 25 日以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知以口头、书面、电
子邮件等方式发出。本次会议由公司副董事长龙九文先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

  会议以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于选
举第五届董事会董事长的议案》。

  鉴于肖建平先生已辞任公司董事长等职务，经公司第五届董事会第八次会议审议通过，同意推选龙九文先生为公司第五届董事会董事长，并担任战略委员会委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞职及选举董事长的公告》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                                株洲天桥起重机股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2020 年 9 月 25 日