证券代码：0 0 2 5 2 3 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 1 2 -0 2 9
株洲天桥起重机股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知
以当面送达、传真、邮件的方式于 2012 年 9 月 13 日向各董事发出。会议于 2012 年 9
月 19 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为
9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事杨尚荣先生因公出差未能亲自出席，委托董
事钟海飚先生代为出席本次会议；独立董事徐善继先生、华民先生、刘昌桂先生和董
事贺志辉先生、夏晓辉先生以通讯表决方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
会议由成固平董事长主持，会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃
权的表决结果，审议并通过了《关于“5.14”事故损失各方协议补偿和解的议案》。
2012 年 5 月 14 日下午 3 时 48 分左右，五冶集团上海有限公司（以下简称“上海
五冶”）在广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“韶钢股份” 、“韶钢”）特棒工程
安装行车时发生爆炸事故（已公告），上海五冶是特棒工程的分包方，公司是此次事故
相关起重机（行车）的提供方。事故发生后，韶关市政府成立了以市政府主管副秘书
长为组长，韶关市、株洲市安监、公安等部门人员组成的事故调查组，进行事故的调
查取证工作。事故调查组同时聘请了广东省安全技术中心对事故发生原因进行技术鉴
定。现事故技术鉴定报告已经出具，事故的调查取证工作已基本完成，并已基本查明
了事故的原因(详见“5.14 事故进展情况公告)。
公司董事会同意本着积极补偿和人道主义的原则，尽量控制有形损失，尽量避免
无形损失和损失的蔓延与持续，尽力维护一贯以来形成的良好用户关系，尽快妥善处
理事故的善后事宜，让事故综合损失和社会不利影响降至最低，积极与事故损失各方
进行友好协商。认为公司与事故损失各方通过协议补偿和解，是负责任的表现，符合
公司与宝钢工程技术集团有限公司（以下简称“宝钢工程”）签订的产品买卖合同的合
同主体要求与义务，符合各方的利益，有利于公司的长远利益。同意授权公司董事长
成固平先生在 3000 万元范围内与上述损失各方签署相关补偿和解协议，并先行支付补
偿的款项。公司董事会同意在上述补偿和解协议之外，事故的技术鉴定费用由公司承
担。
公司董事会责成公司董事长成固平先生在补偿和解协议签署实施后，通过各种有
效方式，包括法律手段，全力向湘江科技进行全额追偿，把事故给公司带来的损失降
至最低。公司董事会也注意到，尽管湘江科技已表明对公司在授权范围内与韶钢股份、
宝钢工程、上海五冶等就事故善后事宜进行协商并签订的和解协议及和解协议中约定
的补偿范围和补偿金额没有异议，也已经承诺全力赔付，但由于湘江科技的全部财力
远远不够抵偿公司已先行支付的补偿款项，追偿将存在很大的财务风险，由此将给公
司带来直接的经济损失。
公司董事会对在本次事故中遇难的人员表示沉痛哀悼，对在本次事故中受伤的人
员及伤亡人员的家属表示歉意，对本次事故的其他损失各方表示歉意，对由此给公司
广大股东造成的损失表示歉意，也祝愿在本次事故中受伤的人员早日康复，也深知此
次和解补偿并不足以弥补其他损失各方的全部损失并请求谅解。公司董事会一定以此
次事故为戒，痛定思痛，更加勤勉尽职，争取以更加优异的贡献来回报广大用户、关
心本公司的社会公众、友好人士和股东的信任与谅解。
有关对相关责任单位和责任人员的责任追究，待事故调查组事故调查报告出具后，
将依据调查报告的意见另行披露。如涉及公司相关管理人员的责任追究，公司绝不姑
息。敬请广大投资者和社会公众监督。
2012 年 5 月 22 日上午 8 时 40 分左右，公司结构二车间发生的主梁胀裂事件经查
与“5.14”事故原因相同，由于事件未造成人员伤亡，损失也较小，不构成单独立案条
件，事件影响已经消除，不再另行披露。
特此公告。
备查文件：《公司第二届董事会第十三次会议决议》
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2012 年 9 月 21 日
