证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2021-076
浙江众成包装材料股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次
会议的会议通知于 2021 年 12 月 6 日以电子邮件、专人送达等方式发出,本次会
议于 2021 年 12月 8 日在公司泰山路厂区办公楼五楼会议室以现场表决方式召开
(因本公司控股股东及实际控制人已于 2021 年 12 月 6 日变更完毕,为保证公司
经营管理的正常有序运行,尽快顺利完成公司监事会的改选,经全体监事一致同意,豁免本次监事会会议通知期限)。本次会议由监事会主席杭阿根先生主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
经全体与会监事认真审议并表决,通过如下决议:
1、审议通过了《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》;
鉴于公司于 12 月 6 日完成了控制权的变更以及监事丁晓闻辞去监事一职,
为保证公司经营管理的正常有序运行,尽快顺利完成公司监事会的改选,控股股东常德城发提名张洋先生、周文化先生为公司第五届监事股东代表监事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:
(1)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了:提名
张洋先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人;
(2)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了:提名
周文化先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
上述 2 位股东代表监事候选人担任公司监事后,最近二年内曾担任过公司董
事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票方
式表决。
《关于公司补选及增选董事及监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
监事会
二零二一年十二月九日