证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2023-054
齐峰新材料股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2023年7月4日以邮件、传真、送达等方式发出召开第六届监事会第一次会议的通知,会议于2023年7月14日在公司会议室召开。应出席会议监事3名,实际参会3名,董事会秘书列席了会议。本次会议推举刘永刚先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《选举公司监事会主席的议案》
表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
同意选举监事刘永刚先生为公司第六届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司监事会
二○二三年七月十五日