002521 深市 齐峰新材

 证券代码：002521    证券简称：齐峰新材    公告编号：2023-036
                齐峰新材料股份有限公司

          第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2023年6月17日以邮件、传真、送达等方式发出召开第五届监事会第十六次会议的通知，会议于2023年6月27日在公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际参会3名，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘永刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  公司第五届监事会任期已届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。会议同意提名刘永刚先生、王东明先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的1名职工代表监事共同组成第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

  本议案尚需提交公司股东大会审议并以累积投票制进行表决。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字的监事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                  齐峰新材料股份有限公司监事会
                                        二○二三年六月二十八日